浙江震元股份有限公司四届八次监事会于2005年5月10日在公司九楼会议室召开,应到监事3人,亲自出席会议监事董金标、王宏年、吴越迅3人。会议由董金标先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议有效。会议审议通过了如下事项:
1、以3票同意,0票反对,0票弃权,同意公司四届监事会提名马谷亮、李洋两位为公司五届监事会监事候选人,提请2004年年度股东大会选举;公司职代会选举李成华为职工代表出任公司五届监事会监事,任期三年。(简历附后)
2、以3票同意,0票反对,0票弃权,通过《关于修改公司章程有关条款的议案》,提请2004年年度股东大会批准。
浙江震元股份有限公司监事会
二OO五年五月十日
附:监事候选人简历
马谷亮,男,1965年1月出生,大专学历,中共党员,经济师职称。主要工作经历:
1982.12-2000.10 绍兴制药厂(浙江震元制药有限公司)工作,历任企管科长、厂办公室主任、销售科科长、制药公司副总经理等职
2000.11-2001.10 绍兴震元(集团)国有资本投资有限公司企管部副经理、法律部副经理
2001.10-2003.6 浙江震元制药有限公司党总支书记
2003.6-至今 绍兴震元集团国有资本投资有限公司党委委员、纪委书记、工会工作委员会主任、浙江震元股份有限公司工会主席
持有本公司股票0股。
李洋,女,1977年9月出生,大学学历,中共党员,助理会计师职称。主要工作经历:
1996.8-2004.12 浙江震元股份有限公司工作,历任药材分公司出纳、会计,公司计划业务部科员,公司发展部经理助理
2005.1-至今 绍兴震元集团国有资本投资有限公司资产管理处副处长
持有本公司股票0股。
李成华,男,1963年10月出生,大专学历,中共党员,执业药师。主要工作经历:
1983.8-1984.6 浙江震元股份有限公司中药批发部中药保管员
1984.7-2003.1 浙江震元股份有限公司中成药分公司销售员、业务科长、副经理
2003.1-至今 浙江震元股份有限公司药品中成药分公司副经理
持有本公司股票0股。