合肥泰禾智能科技集团股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议通知于2023年6月21日以通讯加邮件方式送达全体董事，会议于2023年6月26日在公司会议室以现场和通讯方式召开并表决。本次董事会会议应参加董事7名，实际参加董事7名，其中张圣亮先生、陈结淼先生、蒋本跃先生因为工作原因以通讯方式进行表决。本次会议由公司董事长许大红先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）关于在美国投资设立全资子公司的议案
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泰禾智能关于在美国投资设立全资子公司的公告》。
（二）关于投资建设“工业物料智能分选装备关键技术研发及产业化”项目的议案
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泰禾智能关于投资建设“工业物料智能分选装备关键技术研发及产业化”项目的公告》。
特此公告。
合肥泰禾智能科技集团股份有限公司董事会
2023年6月27日