宁波高发汽车控制系统股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
宁波高发汽车控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议于2023年6月26日在公司四楼会议室召开，会议通知已于2023年6月20日以书面和电话的方式发出。会议由公司监事会主席王晓静女士召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
鉴于公司第四届监事会任期已于2023年5月14日届满并已延期，现监事会选举王晓静女士、应浩森先生为第五届监事会股东代表监事候选人，并同意提请2023年第一次临时股东大会审议。上述两名监事候选人经股东大会审议通过后，将与经公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第五届监事会。任期三年，自股东大会通过之日起计算。股东代表监事候选人简历见附件。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
上述议案尚需提交股东大会审议批准。
特此公告。
宁波高发汽车控制系统股份有限公司监事会
二零二三年六月二十七日
附：简历王晓静女士：中国国籍，无永久境外居留权，1982年出生，浙江林学院本科毕业，助理工程师。2005年3月至2006年3月，任宁波浙东精密铸造有限公司办公室人事专员；2006年4月至2011年5月，任高发有限人力资源部部长；2011年6月至今，任宁波高发人力资源部部长、工会主席、党支部书记，兼任宁波高发监事会主席；2021年9月至今兼任高发电子监事。
应浩森先生：中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，浙江省电子工业学校无线电专业中专毕业，技术员。1994年12月至2004年3月，任宁波华英伦电子有限公司技术部技术员；2004年9月至2011年5月，任高发有限电子工程部部长；2011年6月至今，任宁波高发电子工程部部长，兼任宁波高发监事。