湖北康农种业股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年6月26日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年6月20日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长方燕丽
6.会议列席人员：高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向银行申请借款暨接受关联方无偿担保的议案》
1.议案内容：
本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。公司因经营需要，向湖北银行股份有限公司长阳支行申请人民币2,000万元
公告编号：2023-094
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
的流动资金借款，公司控股股东、实际控制人、董事长方燕丽及实际控制人、董事、总经理彭绪冰（彭绪冰为方燕丽的配偶）为公司对湖北银行股份有限公司长阳支行的上述借款的还款义务提供连带责任保证担保。上述担保的具体内容及期限以各方正式签署的生效法律文件为准。董事方燕丽、彭绪冰、覃远照、彭绪伟为关联董事，需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
董事方燕丽、彭绪冰、覃远照、彭绪伟为关联董事，需回避表决。《湖北康农种业股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》
湖北康农种业股份有限公司
董事会2023年6月26日