国投中鲁果汁股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告

                      国投中鲁果汁股份有限公司
                   第四届董事会第十六次会议决议公告
         本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
     者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2012 年 6 月 12 日以
电邮方式向全体董事发出“公司关于召开四届十六次董事会会议的通知”，并
随后将有关会议材料通过电邮的方式送到所有董事手中。公司四届十六次董事
会会议于 2012 年 6 月 25 日在公司以通讯方式召开。会议应到董事 11 人,实到
11 人。本次出席会议人数超过董事总数的二分之一,表决有效。会议由董事长
郝建先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事对以下
事项进行了认真讨论并表决,形成如下决议：
    会议审议并一致通过了公司《关于内部控制建设发展规划的议案》
    内部控制建设发展规划详见附件。
    此议案表决结果如下：11 票赞成,0 票弃权,0 票反对。
    特此公告。
                                           国投中鲁果汁股份有限公司董事会
                                                   二〇一二年六月二十六日