证券代码： 000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2023-067
金陵药业股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月6日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网刊登了《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》，经核查发现个别内容有误，现更正如下：
一、更正内容
1、“表一:本次股东大会提案编码示例表”更正前：
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | ||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ |
| 累积投票提案 | 采取等额选举，填报投给候选人的选举票数 | |
| 1.00 | 关于公司董事会换届暨选举非独立董事的议案 | 应选人数 （6）人 |
| 1.01 | 选举陈胜为公司第九届董事会非独立董事 | √ |
| 1.02 | 选举陈海为公司第九届董事会非独立董事 | √ |
| 1.03 | 选举王健为公司第九届董事会非独立董事 | √ |
| 1.04 | 选举汪洋为公司第九届董事会非独立董事 | √ |
| 1.05 | 选举曹小强为公司第九届董事会非独立董事 | √ |
| 1.06 | 选举张群洪为公司第八届董事会非独立董事 | √ |
| 2.00 | 关于公司董事会换届暨选举独立董事的议案 | 应选人数 （3）人 |
| 2.01 | 选举高燕萍为第八届董事会独立董事 | √ |
| 2.02 | 选举沈永建为第八届董事会独立董事 | √ |
| 2.03 | 选举寇俊萍为第八届董事会独立董事 | √ |
| 3.00 | 关于公司监事会换届暨选举非职工监事的议案 | 应选人数 （3）人 |
| 3.01 | 选举周宇生为公司第九届监事会非职工监事 | √ |
| 3.02 | 选举严广裕为公司第九届监事会非职工监事 | √ |
| 3.03 | 选举翟咏梅为公司第九届监事会非职工监事 | √ |
“表一:本次股东大会提案编码示例表”更正后：
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | ||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ |
| 累积投票提案 | 采取等额选举，填报投给候选人的选举票数 | |
| 1.00 | 关于公司董事会换届暨选举非独立董事的议案 | 应选人数 （6）人 |
| 1.01 | 选举陈胜为公司第九届董事会非独立董事 | √ |
| 1.02 | 选举陈海为公司第九届董事会非独立董事 | √ |
| 1.03 | 选举王健为公司第九届董事会非独立董事 | √ |
| 1.04 | 选举汪洋为公司第九届董事会非独立董事 | √ |
| 1.05 | 选举曹小强为公司第九届董事会非独立董事 | √ |
| 1.06 | 选举张群洪为公司第九届董事会非独立董事 | √ |
| 2.00 | 关于公司董事会换届暨选举独立董事的议案 | 应选人数 （3）人 |
| 2.01 | 选举高燕萍为第九届董事会独立董事 | √ |
| 2.02 | 选举沈永建为第九届董事会独立董事 | √ |
| 2.03 | 选举寇俊萍为第九届董事会独立董事 | √ |
| 3.00 | 关于公司监事会换届暨选举非职工监事的议案 | 应选人数 （3）人 |
| 3.01 | 选举周宇生为公司第九届监事会非职工监事 | √ |
| 3.02 | 选举严广裕为公司第九届监事会非职工监事 | √ |
| 3.03 | 选举翟咏梅为公司第九届监事会非职工监事 | √ |
2、“附件2:金陵药业股份有限公司2023年第二次临时股东大会授权委托书”更正前：
| 提案 编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | |||||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | |||
| 累积 投票提案 | 采取等额选举，填报投给候选人的选举票数 | ||||
| 1.00 | 关于公司董事会换届暨选举非独立董事的议案 | 应选人数（6）人 | |||
| 1.01 | 选举陈胜为公司第九届董事会非独立董事 | √ | |||
| 1.02 | 选举陈海为公司第九届董事会非独立董事 | √ | |||
| 1.03 | 选举王健为公司第九届董事会非独立董事 | √ | |||
| 1.04 | 选举汪洋为公司第九届董事会非独立董事 | √ | |||
| 1.05 | 选举曹小强为公司第九届董事会非独立董事 | √ | |||
| 1.06 | 选举张群洪为公司第八届董事会非独立董事 | √ | |||
| 2.00 | 关于公司董事会换届暨选举独立董事的议案 | 应选人数（3）人 | |||
| 2.01 | 选举高燕萍为第八届董事会独立董事 | √ | |||
| 2.02 | 选举沈永建为第八届董事会独立董事 | √ | |||
| 2.03 | 选举寇俊萍为第八届董事会独立董事 | √ | |||
| 3.00 | 关于公司监事会换届暨选举非职工监事的议案 | 应选人数（3）人 | |||
| 3.01 | 选举周宇生为公司第九届监事会非职工监事 | √ | |||
| 3.02 | 选举严广裕为公司第九届监事会非职工监事 | √ | |||
| 3.03 | 选举翟咏梅为公司第九届监事会非职工监事 | √ | |||
“附件2:金陵药业股份有限公司2023年第二次临时股东大会授权委托书”更正后：
| 提案 编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | |||||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | |||
| 累积 投票提案 | 采取等额选举，填报投给候选人的选举票数 | ||||
| 1.00 | 关于公司董事会换届暨选举非独立董事的议案 | 应选人数（6）人 | |||
| 1.01 | 选举陈胜为公司第九届董事会非独立董事 | √ | |||
| 1.02 | 选举陈海为公司第九届董事会非独立董事 | √ | |||
| 1.03 | 选举王健为公司第九届董事会非独立董事 | √ | |||
| 1.04 | 选举汪洋为公司第九届董事会非独立董事 | √ | |||
| 1.05 | 选举曹小强为公司第九届董事会非独立董事 | √ | |||
| 1.06 | 选举张群洪为公司第九届董事会非独立董事 | √ | |||
| 2.00 | 关于公司董事会换届暨选举独立董事的议案 | 应选人数（3）人 | |||
| 2.01 | 选举高燕萍为第九届董事会独立董事 | √ | |||
| 2.02 | 选举沈永建为第九届董事会独立董事 | √ | |||
| 2.03 | 选举寇俊萍为第九届董事会独立董事 | √ | |||
| 3.00 | 关于公司监事会换届暨选举非职工监事的议案 | 应选人数（3）人 | |||
| 3.01 | 选举周宇生为公司第九届监事会非职工监事 | √ | |||
| 3.02 | 选举严广裕为公司第九届监事会非职工监事 | √ | |||
| 3.03 | 选举翟咏梅为公司第九届监事会非职工监事 | √ |
二、其他相关说明
除以上更正内容外，原公告其他内容不变，具体详见巨潮资讯网刊登的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知（更正后）》。公司对本次公告更正给广大投资者带来的不便表示歉意。公司将进一步加强信息披露审核工作，提高信息披露质量。
特此公告。
金陵药业股份有限公司董事会二〇二三年六月二十六日