证券代码：300700 证券简称：岱勒新材 公告编号：2023-041
长沙岱勒新材料科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
长沙岱勒新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五次会议于2023年6月25日在公司会议室召开，由董事长段志明先生主持，以现场与通讯相结合的方式召开，本次董事会应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，符合公司章程规定的法定人数。公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于2023年6月21日通过电话等形式送达至各位董事，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《长沙岱勒新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了过《关于公司<2023年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，公司根据相关法律法规拟定了《2023年股票期权激励计划（草案）》及其摘要。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见；公司监事会发表了审核意见。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：有效表决票7票，同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。
2、审议通过了《关于公司<2023年股票期权激励计划实施考核管理办法>
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
的议案》为保证公司2023年股票期权激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司根据相关法律法规制定了《2023年股票期权激励计划实施考核管理办法》。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。表决结果：有效表决票7票，同意7票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。
3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年股票期权激励计划相关事宜的议案》
为具体实施公司2023年股票期权激励计划，同意公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下股票期权激励计划的有关事项：
（1）授权董事会确定股票期权激励计划的授予日；
（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照本激励计划规定的方法对股票期权授予数量及所涉及的标的股票总数、行权价格做相应的调整；
（3）授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署股权激励协议；
（4）授权董事会对激励对象的行权资格和行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
（5）授权董事会决定激励对象是否可以行权；
（6）授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等；
（7）授权董事会决定股票期权激励计划的变更与终止并办理相关手续，包括但不限于取消激励对象的行权资格，对激励对象尚未行权的股票期权注销，办理已身故的激励对象尚未行权的股票期权的继承事宜，终止公司股票期权激励计划。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等变更与终止需得到股东大会或/
和相关监管机构的批准，则董事会的该等决议必须得到相应的批准；
（8）授权董事会对本次激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
（9）授权董事会签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议；
（10）授权董事会实施本次激励计划所需的其他必要事宜，但有关法律规则文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；
（11）提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为；
（12）提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构；
（13）提请公司股东大会同意本次授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：有效表决票7票，同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。
4、审议通过了《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》
根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司第四届第五次董事会会议的部分议案需提请股东大会审议通过。公司董事会提议于2023年7月11日（星期二）下午15:00时在公司会议室召开2023年第三次临时股东大会。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：有效表决票7票，同意7票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
1、长沙岱勒新材料科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议。
特此公告。
长沙岱勒新材料科技股份有限公司
董事会2023年6月25日