证券简称：ST 国通 证券代码：600444 公告编号：2012-025
安徽国通高新管业股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
暨 2012 年第一次临时股东大会会议通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽国通高新管业股份有限公司（以下简称\"公司\"）董事会四届
十四次会议通知于 2012 年 6 月 19 日以邮件和传真方式发出，2012
年 6 月 25 日下午 3 点以通讯方式召开。公司董事会于 2012 年 6 月
25 日分别收到王艳萍女士、王德文先生、袁丁先生的书面辞职报告。
因工作变动原因，三位董事申请辞去所担任的公司第四届董事会董事
及董事会中的一切职务。 根据《公司法》、《公司章程》及相关法律
法规的规定，王艳萍女士、王德文先生、袁丁先生辞职已导致公司董
事会成员低于法定人数，三位董事的辞职报告将在改选出新任董事后
方能生效。在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法
规和公司章程的规定，履行董事职务。
会议应参与投票董事 8 人，实际参与投票董事 8 人，独立董事李
晓玲女士因公出国未能出席会议，委托独立董事田田女士代为行使表
决权。本次董事会会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》
的规定，会议合法有效。会议审议并形成如下决议：
一、审议通过了《关于增补公司部分董事候选人的议案》；
根据股东和上级主管部门推荐，增补陈学东先生、许强先生、窦
万波先生、王瑞华女士为公司第四届董事会董事候选人。公司董事会
提名委员会同意股东增补的上述人员为第四届董事会董事候选人。公
司独立董事发表了独立意见，同意增补其为公司第四届董事会董事候
选人。（董事候选人简历附后）
表决情况：
陈学东：8 票赞成，０票反对，０票弃权；
窦万波：8 票赞成，０票反对，０票弃权；
许 强：8 票赞成，０票反对，０票弃权；
王瑞华：8 票赞成，０票反对，０票弃权；
本议案将提交 2012 年第一次临时股东大会审议。
二、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
基于公司未来发展及公司治理结构的考虑，聘任窦万波先生任公
司总经理。根据《公司章程》的有关规定，经提名委员会讨论，同意
其任公司总经理。任期从本次董事会通过之日起计算，至本届董事会
任期届满为止。公司独立董事发表了独立意见，同意聘任其为公司总
经理。（个人简历附后）
该议案获同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
基于公司未来发展及公司治理结构的考虑，聘任徐盛富先生任公
司财务总监。根据《公司章程》的有关规定，经提名委员会讨论，同
意其任公司财务总监。任期从本次董事会通过之日起计算，至本届董
事会任期届满为止。公司独立董事发表了独立意见，同意聘任其为公
司财务总监。（个人简历附后）
该议案获同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
基于公司未来发展及公司治理结构的考虑，聘任张长才先生任公
司副总经理。根据《公司章程》的有关规定，经提名委员会讨论，同
意其任公司副总经理。任期从本次董事会通过之日起计算，至本届董
事会任期届满为止。公司独立董事发表了独立意见，同意聘任其为公
司副总经理。（个人简历附后）
该议案获同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经公司董事会推荐，聘任杜世武先生为公司证券事务代表，以协
助董事会秘书履行相关职责，处理信息披露事务。杜世武先生任职资
格符合《公司法》及有关法规规定；未受过证券监管部门的处罚和证
券交易所惩戒，能够确保在其任职期间投入足够的时间和精力于公司
事务，切实履行证券事务代表应履行的各项职责。（个人简历及联系
方式附后）
该议案获同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过了《关于召开 2012 年第一次临时股东大会的议案》
该议案获同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所和《公司章程》
的有关规定，公司董事会决定于 2012 年 7 月 12 日在安徽国通高新管
业股份有限公司三楼会议室召开公司 2012 年第一次临时股东大会。
现将召开股东大会有关事项通知如下：
1、会议时间：2012 年 7 月 12 日下午 14:00 时，会期半天。
2、会议地点：安徽省合肥市经济技术开发区繁华大道国通工业
园公司三楼会议室。
3、会议内容：
(1)《关于增补公司第四届董事会董事的议案》；
4、出席及列席会议人员 :
(1)本次股东大会的股权登记日为 2012 年 7 月 10 日。截止 2012
年 7 月 10 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司登记在册的本公司全体股东均有权参加现场会议。该等股东有
权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议,该代理人不
必为股东。
(2)公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、律师等。
5、出席现场会议登记事项：
(1)登记手续：
A 法人股东须持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东
账户卡、法定代表人证明书、本人身份证（若委托代理人出席的，代
理人应持法定代表人出具的授权委托书及代理人本人身份证）办理登
记手续。
B 个人股东须持股东帐户卡、本人身份证（若委托代理人出席的，
代理人应持个人股东出具的授权委托书及代理人本人身份证）办理登
记手续。
(2)登记时间、地点及联系方式：
A 2012 年 7 月 11 日 9：00—11：00 和 14：00—16：00，在本公
司证券部登记。
B 2012 年 7 月 12 日股东大会召开当天在大会会场登记。
C 公司联系地址：合肥市经济技术开发区莲花路 593 号国通工业
园。
D 联系方式：
联系人：杜世武
电话：0551-3817860
传真：0551-3817000
邮编：230601
(3)注意事项：出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理。
安徽国通高新管业股份有限公司
董事会
2012 年 6 月 26 日
附件一：董事候选人简历：
1、陈学东，男，中国国籍，1964 年 8 月生，工学博士，研究员，
教授级高级工程师，享受国务院特殊津贴专家。现任合肥通用机械研
究院院长、党委书记，兼任国家压力容器与管道安全工程技术研究中
心主任，为国际压力容器学会亚太地区委员会（ICPVT AORC）委员、
中国机械工程学会常务理事、中国制冷学会副会长、国家质检总局特
种设备安全技术委员会副主任委员、中国通用机械工业协会副会长、
中国特种设备检验协会副理事长、中国液压气动密封件工业协会副会
长、中国化工装备协会副会长、全国气瓶标准化技术委员会副主任、
全国锅炉压力容器标准化技术委员会副秘书长、中国合格评定国家认
可委员会检查机构技术委员会委员，是安徽省人民政府学位委员会委
员。陈学东从事科研开发工作二十七年来，曾荣获国家科学技术进步
二等奖 4 次，是国家“千百万人才工程”第一、第二层次人选及中国
机械工业集团有限公司的高层次科技专家，是安徽省重大科技成就奖
获得者。
2、许强，男，中国国籍，1962 年 8 月生，本科学历，教授级高
工，享受国务院政府特殊津贴。1999 年至今任合肥通用机械研究院
（所）副院长、党委委员，并兼任全国阀门标准化技术委员会主任委
员、中国钢结构协会容器管道分会常务副理事长、中国石油石化设备
工业协会副理事长、中国机械工程学会环保分会副主任、中国机械工
程学会材料分会理事、中国金属学会低合金钢分会理事等职，曾获国
家科技进步二等奖 1 次，部级科技进步一等奖 1 次。
3、窦万波，男，中国国籍，1963 年 5 月生，工学博士，研究
员，享受国务院政府特殊津贴专家。现任合肥通用机械研究院副院长、
党委委员，兼任国家压力容器与管道安全工程技术研究中心副主任、
中国钢结构协会理事兼容器管道分会秘书长、全国锅炉压力容器标准
化技术委员会固定式压力容器分技术委员会委员、中国机械工程学会
焊接学会理事、安徽省焊接学会副理事长等职
