瑞康医药集团股份有限公司第五届监事会第二次会议决议的公告
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瑞康医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议通知于2023年6月16日以书面形式发出，2023年6月21日下午在烟台市芝罘区凤鸣路103号13号楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。会议由张岩女士主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事审议，会议形成如下决议：
审议通过《关于出售控股子公司新疆瑞邦、新疆驿讯51%股权的议案》
根据公司战略发展及资产结构优化的需要，为进一步有效整合资源，结合目前公司的产业链布局，公司决定将持有的新疆瑞邦生物有限公司及新疆驿讯商贸有限公司（以下简称“新疆瑞邦”、“新疆驿讯”）51%股权转让给乌鲁木齐地九疆甜商贸有限公司。根据新疆瑞邦及新疆驿讯的历史投资成本、净资产等因素，综合考虑经营情况，经双方友好商定，确定本次股权转让的总成交价款为人民币4,864.76万元。本次股权转让完成后，新疆瑞邦及新疆驿讯不再纳入公司合并报表范围内。
本次交易不属于关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；本议案需提交2023年第二次临时股东大会审议。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
特此公告。
瑞康医药集团股份有限公司
监 事 会2023年6月22日