瑞康医药集团股份有限公司第五届董事会第二次会议决议的公告
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瑞康医药集团股份有限公司（以下简称“公司”、“瑞康医药”）第五届董事会第二次会议通知于2023年6月16日以书面形式发出，2023年6月21日下午在烟台市芝罘区凤鸣路103号13号楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。会议由董事长韩旭先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议经有效表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于出售控股子公司新疆瑞邦、新疆驿讯51%股权的议案》
根据公司战略发展及资产结构优化的需要，为进一步有效整合资源，结合目前公司的产业链布局，公司决定将持有的新疆瑞邦生物有限公司及新疆驿讯商贸有限公司（以下简称“新疆瑞邦”、“新疆驿讯”）51%股权转让给乌鲁木齐地九疆甜商贸有限公司。根据新疆瑞邦及新疆驿讯的历史投资成本、净资产等因素，综合考虑经营情况，经双方友好商定，确定本次股权转让的总成交价款为人民币4,864.76万元。本次股权转让完成后，新疆瑞邦及新疆驿讯不再纳入公司合并报表范围内。
关于本议案的具体内容详见《关于出售资产的公告》，公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的披露。本次交易不属于关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；本议案需提交2023年第二次临时股东大会审议。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
二、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》
根据公司业务发展及经营管理的需要，经总裁提名、董事会提名委员会审
核，拟聘任阎明涛先生、韩春林先生、杨博先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，上述副总裁候选人简历详见附件。独立董事就此事项发表独立意见，内容全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
三、审议通过《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》公司拟定于2023年7月7日下午15时在山东省烟台市芝罘区凤鸣路103号13号楼会议室召开2023年第二次临时股东大会，审议《关于出售控股子公司新疆瑞邦、新疆驿讯51%股权的议案》。本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。特此公告。
瑞康医药集团股份有限公司董 事 会2023年6月22日
附件：
公司副总裁候选人简历：
阎明涛先生：中国国籍，无境外永久居留权，1965年出生，本科学历，高级工程师、执业药师。历任烟台中策药业公司生产科长、销售科长，烟台益生药业有限公司副总经理，山东瑞康药业配有限公司常务副总经理，山东瑞康药品配送有限公司常务副总经理、公司副总裁。阎明涛先生与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有上市公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经最高人民法院网查询，阎明涛先生不属于“失信被执行人”。韩春林先生：中国国籍，拥有加拿大永久居留权，1993年出生，本科学历，历任瑞康医药集团股份有限公司总经理助理、投融资部总经理，人力资源总经理，现任本公司董事、副总裁。
韩春林先生系董事及实控人韩旭之子，构成关联关系，除此之外，韩春林先生与上市公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有上市公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经最高人民法院网查询，韩春林先生不属于“失信被执行人”。
杨博先生：中国国籍，无境外永久居留权，1983年出生，研究生学历。历任山东瑞康药品配送有限公司采购主管、监事、董事。现任本公司董事、副总裁。
杨博先生与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有上市公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经最高人民法院网查询，杨博先生不属于“失信被执行人”。