山东新华锦国际股份有限公司第十三届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东新华锦国际股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届监事会第五次会议于2023年6月21日在青岛市崂山区松岭路131号17楼会议室以现场方式召开，会议通知已于2023年6月19日发出。会议由监事会主席王丽芳女士召集和主持，会议应到监事3人，实到监事3人，公司董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：
本次审议的《关于收购山东新华锦新材料科技有限公司100%股权涉及采矿权暨关联交易的议案》涉及关联交易，关联监事王丽芳、周敏回避表决。鉴于本议案关联监事回避表决后，非关联监事不足监事会人数的50%，监事会无法形成决议，因此将《关于收购山东新华锦新材料科技有限公司100%股权涉及采矿权暨关联交易的议案》直接提交股东大会审议。
内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股份有限公司关于收购山东新华锦新材料科技有限公司100%股权涉及采矿权暨关联交易的公告》（公告编号：2023-025）。
特此公告。
山东新华锦国际股份有限公司
2023年6月22日