证券代码:300834 证券简称:星辉环材 公告编号:2023-039
星辉环保材料股份有限公司第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
星辉环保材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第四次会议于2023年6月21日上午11:00在公司会议室以现场方式召开,会议通知已于2023年6月15日以专人送达、邮件、传真等方式送达全体监事,与会的各位监事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次监事会会议应出席监事3名,实际出席会议监事3名。本次会议由监事会主席杨小伦先生主持,公司相关高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
会议采用记名投票的方式进行表决,经与会的监事表决,审议通过了以下议案:
(一)审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
经审核,监事会认为:公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项,有利于提高募集资金的使用效率,符合公司经营发展需要,不存在变相改变募集资金投向的情形,亦不存在损害公司及中小股东利益的情形,且决策程序符合相关法律法规的规定。因此,监事会同意公司使用58,000.00万元超募资金永久补充流动资金。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
星辉环保材料股份有限公司
监 事 会二〇二三年六月二十一日