科顺防水科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2023年6月21日上午9:30在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知已于2023年6月13日发出。本次会议应出席的董事9人，实际出席并参与表决的董事9人，会议由董事长陈伟忠先生主持，公司监事和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
经参会董事审议，依法表决，本次会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于2020年限制性股票激励计划预留授予第二期和首次授予第三期解除限售条件成就的议案》
议案内容：
根据《上市公司股权激励管理办法》、《2020年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及董事会薪酬与考核委员会对激励对象2022年度业绩考核情况的核实，2020年限制性股票激励计划预留授予第二期和首次授予第三期可解除限售条件已经满足，同意为满足条件的激励对象办理解除限售所必需的全部事宜。具体内容详见公司同日在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2020年限制性股票激励计划预留授予第二期和首次授予第三期解除限售条件成就的公告》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件目录
1、第三届董事会第二十一次会议决议
2、独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见
科顺防水科技股份有限公司
董 事 会2023年6月21日