威海华东数控股份有限公司
WEIHAI HUADONG AUTOMATION CO. ， LTD
对外投资管理制度
二〇一二年六月（修订）
威海华东数控股份有限公司 对外投资管理制度
威海华东数控股份有限公司
对外投资管理制度
为规范威海华东数控股份有限公司（以下简称“公司”）对外投资行为，完善公
司法人治理结构，充分维护公司及股东利益。根据《公司法》、公司《章程》以
及其他法律、法规及规范性文件的要求，制定本制度。
第一条 对外投资的范围
本制度所称的对外投资是指公司以现金、实物、无形资产或购买股票、债券
等有价方式向其他单位的投资，法律形式上包括但不限于证券、期货、期权、外
汇、基金、出资设立其他经营实体、受让股权、认购债券等。
第二条 对外投资管理及决策权限
公司股东大会、董事会为对外投资的决策机构，各自在其权限范围内决策并
授权实施公司对外投资。若涉及关联交易，则应符合公司《关联交易决策制度》
的具体规定。
公司对外投资达到下列标准之一的，应当提交公司董事会审议：
（一）交易涉及的资产总额占上市公司最近一期经审计总资产的 10%以上，
该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；
（二）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占上市公司
最近一个会计年度经审计营业收入的 10％以上，且绝对金额超过 1,000 万元人民
币；
（三）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占上市公司最
近一个会计年度经审计净利润的 10％以上，且绝对金额超过 100 万元人民币；
（四）交易的成交金额（含承担债务和费用）占上市公司最近一期经审计净
资产的 10％以上，且绝对金额超过 1,000 万元人民币；
威海华东数控股份有限公司 对外投资管理制度
（五）交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的 10％以
上，且绝对金额超过 100 万元人民币。
上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。
公司对外投资达到下列标准之一的，应当在董事会审议通过后提交公司股东
大会审议：
（一）交易涉及的资产总额占上市公司最近一期经审计总资产的 50%以上，
该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；
（二）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占上市公司
最近一个会计年度经审计营业收入的 50％以上，且绝对金额超过 5,000 万元人民
币；
（三）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占上市公司最
近一个会计年度经审计净利润的 50％以上，且绝对金额超过 500 万元人民币；
（四）投资金额（含承担债务和费用）占上市公司最近一期经审计净资产的
50％以上，且绝对金额超过 5,000 万元人民币；
（五）交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的 50％以
上，且绝对金额超过 500 万元人民币。
上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。
第三条 附则
本制度未尽事宜，按照有关法律、法规和规范性文件执行。
本制度由董事会制定、修改，报经股东大会审议通过后生效。
威海华东数控股份有限公司董事会
二〇一二年六月二十六日
