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章程修订对比表
原章程内容 修订后内容
第七十七条 下列事项由股东大 第七十七条 下列事项由股东大
会以特别决议通过： 会以特别决议通过：
（一）公司增加或者减少注册资 （一）公司增加或者减少注册资
本； 本；
（二）公司的分立、合并、解散和 （二）公司的分立、合并、解散和
清算； 清算；
（三）本章程的修改； （三）本章程的修改；
（四）公司在一年内购买、出售重 （四）公司在一年内购买、出售重
大资产或者担保金额超过公司最近一 大资产或者担保金额超过公司最近一
期经审计总资产绝对值 30%的； 期经审计总资产绝对值 30%的；
（五）变更公司形式； （五）变更公司形式；
（六）股权激励计划； （六）股权激励计划；
（七）发行公司债券； （七）发行公司债券；
（八）法律、行政法规或本章程规 （八）调整本章程规定的利润分配
定的，以及股东大会以普通决议认定会 政策；
对公司产生重大影响的、需要以特别决 （九）法律、行政法规或本章程规
议通过的其他事项。 定的，以及股东大会以普通决议认定会
对公司产生重大影响的、需要以特别决
议通过的其他事项。
第一百二十六条 董事会会议，应 第一百二十六条 董事会会议，应
由董事本人出席；董事因故不能出席， 由董事本人出席；董事因故不能出席，
可以书面委托其他董事代为出席，委托 可以书面委托其他董事代为出席，委托
书中应载明代理人的姓名，代理事项、 书中应载明代理人的姓名，代理事项、
授权范围和有效期限，并由委托人签名 授权范围和有效期限，并由委托人签名
或盖章。代为出席会议的董事应当在授 或盖章。代为出席会议的董事应当在授
权范围内行使董事的权利。董事未出席 权范围内行使董事的权利。董事未出席
董事会会议，亦未委托代表出席的，视 董事会会议，亦未委托代表出席的，视
为放弃在该次会议上的投票权。 为放弃在该次会议上的投票权。
董事会审议按深圳证券交易所《股
票上市规则》规定应当提交股东大会审
议的重大关联交易事项（日常关联交易
除外），应当以现场方式召开全体会议，
董事不得委托他人出席或以通讯方式
参加表决。
第一百三十七条 独立董事除履 第一百三十七条 独立董事除履
行董事的一般职责外，主要对以下事项 行董事的一般职责外，主要对以下事项
向董事会或股东大会各自发表独立意 向董事会或股东大会各自发表独立意
见： 见：
（一）提名、任免董事； （一）提名、任免董事；
（二）聘任或解聘高级管理人员； （二）聘任或解聘高级管理人员；
（三）公司董事、高级管理人员的 （三）公司董事、高级管理人员的
薪酬； 薪酬；
（四）公司的股东、实际控制人及 （四）公司的股东、实际控制人及
其关联企业对公司现有或新发生的总 其关联企业对公司现有或新发生的总
额高于 300 万元或高于公司最近经审计 额高于 300 万元或高于公司最近经审计
净资产绝对值的 5%的借款或其他资金 净资产绝对值的 5%的借款或其他资金
往来，以及公司是否采取有效措施回收 往来，以及公司是否采取有效措施回收
欠款； 欠款；
（五）独立董事认为可能损害中小 （五）独立董事认为可能损害中小
股东权益的事项； 股东权益的事项；
（六）在年度报告中，对公司累计 （六）在年度报告中，对公司累计
和当期对外担保情况、执行有关规定情 和当期对外担保情况、执行有关规定情
况进行专项说明，并发表独立意见； 况进行专项说明，并发表独立意见；
（七）公司年度报告中未做出现金 （七）针对公司的分红方案，或者
利润分配预案的，独立董事应对此发表 公司当年盈利但年度董事会未提出包
独立意见； 含现金分红的利润分配预案的情况下
（八）募集资金投资项目； 发表独立意见；
（九）公司财务会计报告被会计师 （八）需要披露的关联交易、对外
事务所出具非标准无保留审计意见； 担保（不含对合并报表范围内子公司提
（十）本章程规定的其他事项。 供担保）、委托理财、对外提供财务资
独立董事应当就上述事项发表以 助、变更募集资金用途、股票及其衍生
下几类意见之一：同意；保留意见及其 品种投资等重大事项；
理由；反对意见及其理由；无法发表意 （九）公司财务会计报告被会计师
见及其障碍。 事务所出具非标准无保留审计意见；
（十）重大资产重组方案、股权激
励计划；
（十一）本章程规定的其他事项。
独立董事应当就上述事项发表以
下几类意见之一：同意；保留意见及其
理由；反对意见及其理由；无法发表意
见及其障碍。
第一百四十二条 独立董事应当 第一百四十二条 独立董事应当
按时出席董事会会议，了解公司的生产 按时出席董事会会议，了解公司的生产
经营和运作情况，主动调查、获取做出 经营和运作情况，主动调查、获取做出
决策所需要的情况和资料。独立董事应 决策所需要的情况和资料。除参加董事
当向公司年度股东大会提交独立董事 会会议外，独立董事应当保证每年利用
年度报告书，对其履行职责的情况进行 不少于十天的时间，对公司生产经营状
说明。 况、管理和内部控制等制度的建设及执
行情况、董事会决议执行情况等进行现
场检查。
独立董事应当向公司年度股东大
会提交述职报告并披露，述职报告应当
包括下列内容：
（一）全年出席董事会方式、次数
及投票情况，列席股东大会次数；
（二）发表独立意见的情况；
