深圳市力合科创股份有限公司第五届监事会第三十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市力合科创股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三十次会议于2023年6月21日以现场方式召开。本次监事会会议通知已于2023年6月16日以电子邮件方式送达。本次应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。本次会议由监事会主席刘如强先生主持，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体与会监事表决，一致通过以下决议：
一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于全资子公司珠海力合光电产业发展有限公司以自有资产抵押向银行申请授信额度的议案》；
二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于全资子公司力合科创集团有限公司参与深圳市力合微电子股份有限公司可转债优先配售暨关联交易的议案》；
经审核，监事会认为：公司全资子公司力合科创集团有限公司参与深圳市力合微电子股份有限公司可转债优先配售履行了相关审批程序，审议程序合法合规，本次交易不会影响公司及子公司正常生产经营，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于全资子公司深圳市力合创业投资有限公司与专业投资机构共同投资设立私募股权投资基金暨关联交易的议案》；
经审核，监事会认为：本次全资子公司深圳市力合创业投资有限公司参与设立私募股权投资基金符合公司发展规划，且深圳市力合创业投资有限公司作为该基金管理人，可有效控制其经营风险。本次关联交易审议程序符合有关法律、法规及公
司章程、规章制度的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。该议案尚需提交公司股东大会审议。
四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于拟公开发行公司债券、中期票据和超短期融资券的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。特此公告。
深圳市力合科创股份有限公司监事会
2023年6月22日