永辉超市股份有限公司二〇二三年第一次临时股东大会 会议资料
永辉超市股份有限公司二〇二三年第一次临时股东大会会议资料
二〇二三年六月
目 录
永辉超市股份有限公司二〇二三年第一次临时股东大会会议议程 ...... 3永辉超市股份有限公司二〇二三年第一次临时股东大会会议议案 ..... 错误!未定义书签。议案一：关于选举董事的议案 ...... 4
永辉超市股份有限公司
二〇二三年第一次临时股东大会会议议程
一、 宣布股东签到及确认到会情况
二、 议案简介:
| 1.00 | 关于选举董事的议案 |
| 1.01 | 许冉 |
| 1.02 | 孙燕军 |
三、 股东发言
四、 宣读表决方法
五、 投票表决
六、 宣读现场表决结果
七、 律师宣读本次股东大会法律意见书
永辉超市股份有限公司二〇二三年第一次临时股东大会会议议案
议案一：关于选举董事的议案
尊敬的各位股东及股东代表:
近日，公司收到第五届董事会董事徐雷先生和班哲明．凯瑟克（BenjaminWilliam Keswick）先生的辞呈，徐雷先生和班哲明．凯瑟克（Benjamin WilliamKeswick）先生因工作调整已向公司董事会申请辞去董事职务，董事辞职自辞呈送达董事会时即生效。公司已据此启动有关董事补选程序。经与公司主要股东及各位董事协商，拟提请本届董事会推荐第五届董事会董事候选人名单如下（简历附后）：
董事候选人简历
1、许冉，女，1977年1月出生，现任京东集团CEO。自2018年7月加入京东集团，任职财务副总裁，于2020年1月晋升为集团高级副总裁。于2018年7月至2023年4月期间，历任京东零售的首席财务官、兼任集团财务和集团税务的部门负责人、京东集团首席财务官。
许冉女士曾在普华永道中国担任审计部门合伙人职务，在其北京和美国硅谷办公室任职近20年，专注于服务电信、媒体及科技行业的中国企业及跨国公司。
截至本会议资料披露日，许冉女士未持有公司股份，为公司持股5%以上股东京东集团的 CEO。 许冉女士不存在《公司法》规定的不得担任上市公司的董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
2、孙燕军，男，1970年3月出生，现任怡和（中国）有限公司主席。孙燕军先生于二〇二二年八月受委任为怡和管理有限公司董事，并担任怡和（中国）有限公司主席，负责怡和集团在中国内地、台湾及澳门的投资和业务拓展，其亦是中升集团控股有限公司的董事、中国建材股份有限公司的独立非执行董事。孙燕军先生拥有超过二十年的投资、资本市场及兼并收购经验。加盟怡和集团前，他于TPG资本担任全球合伙人及中国联席主管，负责领导私募股权投资并促进TPG全球业务部门在中国的业务发展，包括跨境交易和战略合作伙伴关系。他亦担任高盛直接投资部（该投资银行的私募股权部门）的董事总经理，负责大中华区的投资。孙燕军先生于中国人民大学毕业，拥有国际金融专业学士学位，并以优异的成绩取得密西根大学工商管理硕士学位。截至本会议资料披露日， 孙燕军先生未持有公司股份，为公司持股 5%以上股东牛奶有限公司的控股股东怡和集团的中国区主席。 孙燕军先生不存在《公司法》规定的不得担任上市公司的董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
以上提请股东大会审议。
永辉超市股份有限公司董事会二〇二三年六月二十二日