厦门国贸集团股份有限公司关于2023年度向不特定对象增发A股股票预案
修订情况说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月17日召开第十届董事会2023年度第十次会议，并于2023年6月2日召开2023年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司向不特定对象增发A股股票预案的议案》等议案。具体内容详见2023年5月18日、2023年6月3日刊载于上海证券交易所网站的相关公告。
根据有关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，依照2023年第四次临时股东大会的授权，公司于2023年6月20日召开第十届董事会2023年度第十一次会议，审议通过了《关于公司向不特定对象增发A股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案。本次向不特定对象发行股票预案主要修订内容如下：
| 序号 | 预案章节 | 章节内容 | 修订情况 |
| 1 | 声明 | - | 对本次向不特定对象发行的审议情况进行了更新。 |
| 2 | 特别提示 | - | 对本次向不特定对象发行的审议情况进行了更新。 |
| 3 | 第一节 |
一、公司基本情况
五、本次发行是否导致公司控制
权的变化
七、本次向不特定对象增发A股
股票方案已取得的有关部门批准情况以及尚需呈报批准的程序
| 1．修订公司注册资本； 2．因公司总股本变动，修订公司控股股东的持股比例； 3．对本次向不特定对象发行的审议情况进行了更新。 | |||
| 4 | 第二节 | 二、募集资金投资项目的具体情况及可行性分析 | 1．对本次募集资金投资项目的相关部门审批情况进行了补充更新； 2．对“零碳智能技术改造项目”“新加坡燃油加注船舶购置项目”的内部收益率进行了修改。 |
| 5 | 第四节 | 本次发行相关的风险说明 | 1．对本次发行的相关风险进行了 |
| 修改； 2．对本次向不特定对象发行的审议情况进行了更新。 | |||
| 6 | 第五节 | 二、最近三年现金分红及未分配利润使用情况 | 因公司总股本变动，对2022年度的分红金额进行了修改。 |
| 7 | 第六节 | 一、本次摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 | 因公司总股本变动，对本次发行对主要财务指标的影响进行了重新测算。 |
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《厦门国贸集团股份有限公司2023年度向不特定对象增发A股股票预案（修订稿）》。
特此公告。
厦门国贸集团股份有限公司董事会
2023年6月21日