厦门国贸集团股份有限公司第十届董事会2023年度第十一次会议
独立董事事前认可意见书
厦门国贸集团股份有限公司第十届董事会拟于2023年6月20日召开2023年度第十一次会议审议如下议案:
一、《关于参与参股公司增资扩股暨关联交易的议案》
公司董事会在审议上述议案前,已经向我们提交了有关材料。经过对有关资料的审核,我们认为:公司关联参股公司国贸期货有限公司(以下简称“国贸期货”)全体股东拟分别以自有资金按照各自股权比例向国贸期货增资5.00亿元,其中公司及全资子公司厦门启润实业有限公司合计增资2.45亿元,公司关联方厦门国贸资本集团有限公司增资2.55亿元,本次关联交易事项符合《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定,符合公司发展战略要求,关联交易定价方式符合公平合理的原则,不存在损害公司或股东利益特别是中小股东利益的情形,同意将上述议案提交董事会审议,审议时关联董事应回避表决。
2023年6月15日
(此页无正文,为厦门国贸董独字[2023]10号独立董事事前认可意见书之签字页)
独立董事签字:
刘 峰__________________
戴亦一__________________
彭水军___________________