山东未名生物医药股份有限公司关于调整第五届董事会专门委员会委员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月20日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整第五届董事会专门委员会委员的议案》。根据《公司法》《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定，为保证董事会各专门委员会有序开展工作，董事会同意对公司第五届董事会专门委员会相关委员进行内部调整，具体调整情况如下：
原专门委员会构成情况：
| 序号 | 专门委员名称 | 主任委员 | 委员 |
| 1 | 战略决策委员会 | 岳家霖 | 刘文俊、黄桂源 |
| 2 | 审计委员会 | 肖杰 | 张荣富、赵辉 |
现专门委员会构成情况：
| 序号 | 专门委员名称 | 主任委员 | 委员 |
| 1 | 战略决策委员会 | 岳家霖 | 刘文俊、赵辉 |
| 2 | 审计委员会 | 肖杰 | 张荣富、黄桂源 |
上述董事会各专门委员会委员任期与公司第五届董事会任期相同。
特此公告。
山东未名生物医药股份有限公司
董事会2023年6月20日