上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司第十一届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十次会议于2023年6月19日发出通知，全体董事一致同意豁免该议案的通知时限，召集人已在本次会议上就豁免该议案通知时限的相关情况作出说明。本次会议于2023年6月20日以通讯方式召开，会议应到董事12人，实到12人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。会议经充分讨论，审议并通过了以下议案：
一、《关于变更公司第十一届董事会独立董事候选人的议案》
2023年6月13日，上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东上海复星高科技（集团）有限公司及其一致行动人以书面形式提交的《关于提议增加上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司2023年第四次股东大会（临时会议）临时提案的申请》，提名李海歌女士为公司第十一届董事会独立董事候选人并提议将《关于补选公司第十一届董事会独立董事的议案》以临时提案的方式提交公司2023年第四次股东大会（临时会议）审议。详见公司2023年6月15日于上海证券交易所披露的《上海豫园旅游商城（集
团）股份有限公司关于2023年第四次临时股东大会增加临时提案的公告》（编号2023-070）。
由于李海歌女士目前还担任本公司持有25%股权的金徽酒股份有限公司的独立董事，为使金徽酒股份有限公司和本公司更好满足上市公司独立性要求，经商议，公司控股股东上海复星高科技（集团）有限公司变更本次独立董事候选人提名，提名孙岩先生为公司第十一届董事会独立董事候选人并提议将《关于补选公司第十一届董事会独立董事的议案》以临时提案的方式提交公司股东大会审议。独立董事候选人简历详见附件。表决情况：12 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案通过。
特此公告。
上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司
2023年6月21日
? 报备文件
公司第十一届董事会第十次会议决议
附：独立董事候选人简历孙岩，男，1980年6月出生，硕士研究生，中国注册会计师，国际注册内部审计师。曾于2002年8月至2011年1月担任普华永道中天会计师事务所有限公司审计高级经理，2011年1月至2016年12月担任世茂集团控股有限公司集团审计部总监、高级总监，2016年1月至2021年12月担任世茂集团控股有限公司助理总裁，2021年12月至2022 年8月担任上海世茂股份有限公司副总裁。2022年9月起至今担任柏能新能源（深圳）有限公司总裁，2015年起至今
担任广东省内部控制协会副会长。2017年4月至2023年4月担任上海飞凯光电材料股份有限公司独立董事。