广晟有色金属股份有限公司第八届监事会2023年第四次会议决议公告
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广晟有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会2023年第四次会议，于2023年6月20日以通讯方式召开。本次会议通知于2023年6月15日以书面、电子邮件形式发出，会议应出席监事5名，实际出席监事5名。会议由监事会主席罗华伟先生召集并主持，本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议作出决议如下：
一、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》。
为完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，同时保障公司和投资者的权益，同意公司为董事、监事及高级管理人员购买责任险。该事项的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
本议案尚需提交公司股东大会审议表决。
二、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》。
本议案尚需提交公司股东大会审议表决。
特此公告。
广晟有色金属股份有限公司监事会
二○二三年六月二十一日