上海万业企业股份有限公司第八届董事会临时会议决议公告

                   上海万业企业股份有限公司
                第八届董事会临时会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
     上海万业企业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会于
2012年6月20日以通讯方式召开临时会议，会议应到董事9名，出席并
参加表决董事9名。会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》和《公
司章程》的规定。会议经审议通过决议如下:
     1、审议通过《关于全资子公司上海万业企业宝山新城建设开发有
限公司对外抵押贷款的议案》；
     上海万业企业宝山新城建设开发有限公司（以下简称“宝山公
司”），系公司全资子公司，其在 2012 年度拟向金融机构借款 5 亿元额
度已经公司 2011 年度股东大会批准。现根据项目经营需要，在此额度
外，同意其以宝山紫辰苑 2-13 号楼等共计 2.5 万方在售物业为抵押物，
向上海华一银行申请 1.8 亿元贷款。
     同意    9 票， 反对        0   票，弃权     0    票
     2、审议通过《关于为宝山公司银行借款提供担保的议案》。
     同意为宝山公司向上海华一银行借款 1.8 亿元提供连带责任担保。
担保合同签署后，公司将就本担保事项另行详细公告。
     同意    9 票， 反对        0   票，弃权     0    票
     特此公告。
                                        上海万业企业股份有限公司董事会
                                                     2012 年 6 月 22 日