圣湘生物科技股份有限公司
第二届董事会2023年第八次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
圣湘生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会2023年第八次临时会议于2023年6月19日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2023年6月16日以邮件方式送达全体董事。会议由董事长戴立忠博士主持，应出席董事11人，实际出席董事11人。会议的通知、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，一致通过如下议案：
1、审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的议案》
内容：董事会认为公司和授予限制性股票的激励对象符合2023年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）中授予条件的规定，本激励计划的授予条件已经成就。董事会同意公司本激励计划的授予日为2023年6月19日，并同意以12.01元/股的授予价格向2名激励对象授予40.00万股限制性股票。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《圣湘生物科技股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2023-045）。
独立董事对前述事项发表了同意的独立意见。
本次授予在公司2022年年度股东大会对董事会的授权范围内，无需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票；本议案关联董事彭铸回避表决。
特此公告。
圣湘生物科技股份有限公司
董事会2023年6月20日