深圳市崧盛电子股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市崧盛电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2023年6月19日以现场结合通讯方式召开，会议通知及会议资料于2023年6月12日以通讯及书面方式送达至全体董事。本次董事会应出席董事7名，实际出席董事7名。公司董事邹超洋，独立董事王建优、卜功桃、温其东以通讯方式参加。本次会议由公司董事长田年斌先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市崧盛电子股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真审议、审慎表决后，依照有关规定形成以下决议：
（一）审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的公告》。
独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避3票，获得通过。关联董事田年斌、王宗友、汤波兵回避表决。
（二）审议通过《关于向公司2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向公司2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。
独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避3票，获得通过。关联董事田年斌、王宗友、汤波兵回避表决。
三、备查文件
（一）第三届董事会第六次会议决议；
（二）独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市崧盛电子股份有限公司
董事会2023年6月19日