HEILONGJIANG TRANSPORT DEVELOPMENT CO., LTD
黑龙江交通发展股份有限公司
2011 年度股东大会会议资料
股票简称：龙江交通
股票代码：601188
龙江交通 2011 年度股东大会会议资料
目 录
一、会议须知2
二、会议议程4
三、表决票填写说明6
四、审议和报告事项
1. 2011 年度董事会工作报告8
2. 2011 年度监事会工作报告 9
3. 2011 年度财务决算报告 10
4. 2011 年度利润分配预案 19
5. 2011 年年度报告及摘要 20
6. 2012 年度财务预算报告 21
7. 关于聘请 2012 年度审计机构的议案 24
8. 关于更换公司董事的议案 27
9. 2011 年度独 立 董 事 述 职 报 告 29
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黑龙江交通发展股份有限公司
2011 年度股东大会会议须知
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺
利进行，根据证监会《上市公司股东大会规范意见》、《黑龙江交通发展股份有限公
司章程》和《股东大会议事规则》等法律法规的相关规定，特制定本须知。
一、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩
序和意识效率为原则，自觉履行法定义务。
二、除出席会议的股东及其股东代理人（以下统称“股东代表”）（已登记出席
本次股东大会）、董事、监事、其他高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会邀
请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。
三、公司董事会秘书处具体负责大会的会务事宜。
四、请出席本次股东大会的各位股东准时到达会场。
五、股东到达会场后，请在“股东大会签到册”上签到。股东签到时，应出示以
下证件和文件：
（一）法人股东代表出席会议的，应出示法人股东股票账户卡复印件、法人营业
执照复印件、法定代表人资格有效证明（或股东授权委托书）、本人身份证复印件、
委托人身份证复印件。
（二）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有
效证件或证明、股东账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应出示本人有效身
份证件、股东授权委托书。
六、股东参加本次大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也必须认
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真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议秩序。
七、本次股东大会对议案采取记名方式逐项投票表决，出席股东以其所代表的有
表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
八、股东大会对提案进行表决时，由律师、出席会议股东推选的两名股东代表与
监事会推选的一名监事共同负责计票、监票。
九、表决票清点后，由清点人代表当场宣布表决结果。会议主持人如果对提交的
表决结果有任何怀疑，可以对所投票数组织点票；如果会议支持人未进行点票，出席
会议的股东或者股东代理人对会议主持人宣布结果有异议的，有权在宣布表决结果后
立即要求点票，会议主持人应当立即组织点票。
十、公司聘请北京康达律师事务所律师出席见证本次股东大会，并出具法律意见
书。
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2011 年度股东大会会议议程
一、会议基本情况
（一）召开时间：2012 年 6 月 28 日（星期四）上午 9 时
（二）召开地点：黑龙江省哈尔滨香格里拉大酒店会议室
（三）召集人：公司董事会
（四）召开方式：现场会议
（五）出席对象：
1.2012 年 6 月 21 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登
记在册的黑龙江交通发展股份有限公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书
面委托代理人出席会议和参加表决；
2.董事会成员；
3.监事会成员；
4.高级管理人员；
5.见证律师。
二、会议程序
（一）会议主持人宣布到会股东人数、所代表股权数和比例
（二）审议和报告事项
1.审议《2011 年度董事会工作报告》；
2.审议《2011 年度监事会工作报告》；
3.审议《2011 年度财务决算报告》；
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4.审议《2011 年利润分配预案》；
5.审议《2011 年年度报告及摘要》；
6.审议《2012 年财务预算报告》；
7.审议《关于聘请 2012 年度审计机构的议案》
8. 审议《关于更换公司董事的议案》；
9. 听取《2011 年度独立董事述职报告》。
（三）与会股东及股东代表投票表决
（四）成立监票小组，验票并统计表决结果
（五）会议主持人宣布投票结果
（六）律师宣读法律意见
（七）会议主持人宣布龙江交通 2011 年度股东大会结束
黑龙江交通发展股份有限公司董事会
2012 年 6 月 21 日
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表决票填写说明
请出席会议的股东代表在填写表决票时注意以下内容：
一、填写基本情况：
出席会议股东代表请按实际情况填写“基本情况”中相应内容，并应与其出席本
次股东大会签到的内容一致。
（一）股东名称：法人股东请填写股东单位全称，个人股东请填写股东本人姓名。
（二）填票人身份：请确定填票人与股东的关系，并在对应的小方框内划勾确认。
（三）股东所持公司股份数额：请填写出席股东在股权登记日所持有的公司股份
数。
二、填写投票意见
出席股东按照表决意愿在对应的“同意”、“反对”或“弃权”意见栏内划勾确认。
请勿同时投出“同意”、“弃权”或“反对”意见之中的两种或两种以上意见。
三、填票人对所投表决票应签名确认。
四、请正确填写表决票，如表决票有遗漏、涂改或差错的，出席股东应在投票阶
段向工作人员领取空白表决票重新填写（原表决票当场销毁）。未填、错填、字迹无
法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结
果按弃权处理。
五、表决投票时，如有任何疑问，请及时向大会工作人员提出。
附：表决票格式
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2011 年度股东大会表决票
一、基本情况
1．股东名称（或姓名）：
2．填 票 人 姓 名：
3．填票人身份： □法人股东法定代表人 □个人股东本人 □股东委托代理人
4．股东所持公司股份数额： 股
二、投票意见
