证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2023-051
青岛泰德汽车轴承股份有限公司董事长、副董事长、监事会主
席及高级管理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事长、副董事长换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于2023年6月17日审议并通过：
选举张春山先生为公司董事长，任职期限三年，自2023年6月17日起生效。上述选举人员持有公司股份2,016,000股，占公司股本的1.4078%，不是失信联合惩戒对象。
选举郭延伟先生为公司副董事长，任职期限三年，自2023年6月17日起生效。上述选举人员持有公司股份630,000股，占公司股本的0.4399%，不是失信联合惩戒对象。
（二）监事会主席换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于2023年6月17日审议并通过：
选举唐建平先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2023年6月17日起生效。上述选举人员持有公司股份181,800股，占公司股本的0.1269%，不是失信联合惩戒对象。
（三）高级管理人员换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于2023年6月17日审议并通过：
聘任宋登昌先生为公司总经理，任职期限三年，自2023年6月17日起生效。上述聘任人员持有公司股份180,000股，占公司股本的0.1257%，不是失信联合惩戒对象。
聘任刘天鹏先生为公司副总经理，任职期限三年，自2023年6月17日起生效。上
述聘任人员持有公司股份3,790,000股，占公司股本的2.6465%，不是失信联合惩戒对象。聘任荆震先生为公司副总经理，任职期限三年，自2023年6月17日起生效。上述聘任人员持有公司股份996,000股，占公司股本的0.6955%，不是失信联合惩戒对象。聘任周兴山先生为公司副总经理，任职期限三年，自2023年6月17日起生效。上述聘任人员持有公司股份157,308股，占公司股本的0.1098%，不是失信联合惩戒对象。
聘任郭延伟先生为公司总工程师，任职期限三年，自2023年6月17日起生效。上述聘任人员持有公司股份630,000股，占公司股本的0.4399%，不是失信联合惩戒对象。
聘任赵金红女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2023年6月17日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
聘任张锡奎先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2023年6月17日起生效。上述聘任人员持有公司股份4,236,400股，占公司股本的2.9583%，不是失信联合惩戒对象。
（五）首次任命董监高人员履历
岛泰德汽车轴承股份有限公司任财务经理助理。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。本次换届未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（二）对公司生产、经营的影响：
本次董事长、副董事长、监事会主席及高级管理人员换届，是根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行的正常换届选举，不会对公司生产和经营产生不利影响。
三、独立董事意见
相应岗位的职责要求，具备《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》所规定的担任上市公司高级管理人员任职资格和条件，不存在《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》中规定不得担任上市公司高级管理人员的情形。因此，我们同意聘任张锡奎先生为公司董事会秘书。
四、备查文件
《青岛泰德汽车轴承股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》《青岛泰德汽车轴承股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》《青岛泰德汽车轴承股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》
青岛泰德汽车轴承股份有限公司
董事会2023年6月19日