武汉三特索道集团股份有限公司
第八届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
武汉三特索道集团股份有限公司第八届董事会第十九次会议通
知于 2012 年 6 月 11 日以传真、电子邮件、书面送达等方式发出。会
议于 2012 年 6 月 20 日在武汉市武昌区八一路 483 号 1 号楼公司 8 楼
会议室召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议由董事长齐民
先生主持。本次董事会召集、召开程序符合《公司法》、公司章程、
《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法有效。
经与会董事认真审议，会议对审议事项作出决议如下：
审议通过《关于增加武夷山三特索道有限公司注册资本的议案》。
武夷山三特索道有限公司（以下简称“武夷山公司”）系本公司
全资子公司，于 2003 年元月设立，注册资本 1,000 万元。
截至 2012 年 5 月 31 日，公司董事会共批准武夷山公司项目投资
规模 5,190 万元；武夷山公司对本公司负债约 4,228 万元。
鉴于武夷山公司项目投资进展及负债情况，同意公司对武夷山三
特索道有限公司增加注册资本 4,000 万元，使其注册资本达到 5,000
万元。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
武汉三特索道集团股份有限公司
董 事 会
2012 年 6 月 22 日
