证券代码：
| 证券代码： | 000550 | 证券简称： | 江铃汽车 | 公告编号： | 2023—020 |
| 200550 | 江铃B |
江铃汽车股份有限公司2022年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本公司在本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1、召开时间：2023年6月16日上午8:00时
2、召开地点：中国江西省南昌市南昌县迎宾中大道2111号江铃汽车大厦20楼会议中心
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长邱天高
6、会议的召开符合法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
三、会议出席情况
1、股东出席情况
| 分类 | 现场会议出席情况 | 网络投票情况 | 总体出席情况 | ||||||
| 人数 | 代表股份数 | 占公司总股份数比例（%） | 人数 | 代表股份数 | 占公司总股份数比例（%） | 人数 | 代表股份数 | 占公司总股份数比例（%） | |
| A 股 | 3 | 354,294,700 | 41.0437% | 9 | 6,757,710 | 0.7829% | 12 | 361,052,410 | 41.8265% |
| B 股 | 2 | 289,730,575 | 33.5642% | 2 | 121,800 | 0.0141% | 4 | 289,852,375 | 33.5783% |
| 总体 | 4 | 644,025,275 | 74.6078% | 11 | 6,879,510 | 0.7970% | 15 | 650,904,785 | 75.4048% |
| 其中： 中小股东 | 2 | 13,620,881 | 1.5779% | 11 | 6,879,510 | 0.7970% | 13 | 20,500,391 | 2.3749% |
2、出席会议的其他人员
（1）公司部分董事、监事和高级管理人员；
（2）本公司聘请的见证律师。
四、提案审议和表决情况
1、公司2022年度董事会工作报告
| 分类 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数 | 比例（%） | 股数 | 比例（%） | 股数 | 比例（%） | |
| A 股 | 361,004,810 | 99.9868% | 15,800 | 0.0044% | 31,800 | 0.0088% |
| B 股 | 289,852,375 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
总体
| 总体 | 650,857,185 | 99.9927% | 15,800 | 0.0024% | 31,800 | 0.0049% |
| 其中： 中小股东 | 20,452,791 | 99.7678% | 15,800 | 0.0771% | 31,800 | 0.1551% |
表决结果：此议案获得通过。
2、公司2022年度监事会工作报告
| 分类 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数 | 比例（%） | 股数 | 比例（%） | 股数 | 比例（%） | |
| A 股 | 361,004,810 | 99.9868% | 15,800 | 0.0044% | 31,800 | 0.0088% |
| B 股 | 289,852,375 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
| 总体 | 650,857,185 | 99.9927% | 15,800 | 0.0024% | 31,800 | 0.0049% |
| 其中： 中小股东 | 20,452,791 | 99.7678% | 15,800 | 0.0771% | 31,800 | 0.1551% |
表决结果：此议案获得通过。
3、公司2022年度报告及摘要
| 分类 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数 | 比例（%） | 股数 | 比例（%） | 股数 | 比例（%） | |
| A 股 | 361,004,810 | 99.9868% | 15,800 | 0.0044% | 31,800 | 0.0088% |
| B 股 | 289,852,375 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
| 总体 | 650,857,185 | 99.9927% | 15,800 | 0.0024% | 31,800 | 0.0049% |
| 其中： 中小股东 | 20,452,791 | 99.7678% | 15,800 | 0.0771% | 31,800 | 0.1551% |
表决结果：此议案获得通过。
4、公司2022年度财务报告
| 分类 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数 | 比例（%） | 股数 | 比例（%） | 股数 | 比例（%） | |
| A 股 | 361,004,810 | 99.9868% | 15,800 | 0.0044% | 31,800 | 0.0088% |
| B 股 | 289,852,375 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
| 总体 | 650,857,185 | 99.9927% | 15,800 | 0.0024% | 31,800 | 0.0049% |
| 其中： 中小股东 | 20,452,791 | 99.7678% | 15,800 | 0.0771% | 31,800 | 0.1551% |
表决结果：此议案获得通过。
5、公司2022年度利润分配预案
| 分类 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数 | 比例（%） | 股数 | 比例（%） | 股数 | 比例（%） | |
| A 股 | 361,036,610 | 99.9956% | 15,800 | 0.0044% | 0 | 0.0000% |
| B 股 | 289,852,375 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
| 总体 | 650,888,985 | 99.9976% | 15,800 | 0.0024% | 0 | 0.0000% |
| 其中： 中小股东 | 20,484,591 | 99.9229% | 15,800 | 0.0771% | 0 | 0.0000% |
表决结果：此议案获得通过。
6、关于公司与江铃汽车集团财务有限公司的2023年度日常性关联交易框架方案
关联关系：江铃汽车集团有限公司（以下简称“江铃集团”）之控股子公司
关联股东：南昌市江铃投资有限公司
关联股东持股：354,176,000股
是否回避表决：是
| 分类 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数 | 比例（%） | 股数 | 比例（%） | 股数 | 比例（%） | |
| A 股 | 1,461,008 | 21.2467% | 5,415,402 | 78.7533% | 0 | 0.0000% |
| B 股 | 282,545,086 | 97.4790% | 7,307,289 | 2.5210% | 0 | 0.0000% |
| 总体 | 284,006,094 | 95.7124% | 12,722,691 | 4.2876% | 0 | 0.0000% |
| 其中： 中小股东 | 7,777,700 | 37.9393% | 12,722,691 | 62.0607% | 0 | 0.0000% |
表决结果：此议案获得通过。
7、关于公司与江西江铃进出口有限责任公司及其控股子公司的2023年度日常性关联交易框架方案
关联关系：江铃集团之联营企业
关联股东：南昌市江铃投资有限公司
关联股东持股：354,176,000股
是否回避表决：是
| 分类 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数 | 比例（%） | 股数 | 比例（%） | 股数 | 比例（%） | |
| A 股 | 6,860,610 | 99.7702% | 15,800 | 0.2298% | 0 | 0.0000% |
| B 股 | 289,852,375 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
| 总体 | 296,712,985 | 99.9947% | 15,800 | 0.0053% | 0 | 0.0000% |
| 其中： 中小股东 | 20,484,591 | 99.9229% | 15,800 | 0.0771% | 0 | 0.0000% |
表决结果：此议案获得通过。
8、关于公司与江铃集团及其控股子公司的2023年度日常性关联交易框架方案
关联关系：南昌市江铃投资有限公司之实际控制人
关联股东：南昌市江铃投资有限公司
关联股东持股：354,176,000股
是否回避表决：是
| 分类 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数 | 比例（%） | 股数 | 比例（%） | 股数 | 比例（%） | |
| A 股 | 6,860,610 | 99.7702% | 15,800 | 0.2298% | 0 | 0.0000% |
| B 股 | 289,852,375 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
| 总体 | 296,712,985 | 99.9947% | 15,800 | 0.0053% | 0 | 0.0000% |
| 其中： | 20,484,591 | 99.9229% | 15,800 | 0.0771% | 0 | 0.0000% |
中小股东
中小股东
表决结果：此议案获得通过。
9、关于公司与福特及其控股子公司的2023年度日常性关联交易框架方案关联关系：本公司股东（持股32%）关联股东：福特汽车公司关联股东持股：276,228,394股是否回避表决：是
| 分类 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数 | 比例（%） | 股数 | 比例（%） | 股数 | 比例（%） | |
| A 股 | 361,036,610 | 99.9956% | 15,800 | 0.0044% | 0 | 0.0000% |
| B 股 | 13,623,981 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
| 总体 | 374,660,591 | 99.9958% | 15,800 | 0.0042% | 0 | 0.0000% |
| 其中： 中小股东 | 20,484,591 | 99.9229% | 15,800 | 0.0771% | 0 | 0.0000% |
表决结果：此议案获得通过。
10、关于公司与南昌江铃华翔汽车零部件有限公司的2023年度日常性关联交易框架方案
关联关系：江铃集团之合营企业
关联股东：南昌市江铃投资有限公司
关联股东持股：354,176,000股
是否回避表决：是
| 分类 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数 | 比例（%） | 股数 | 比例（%） | 股数 | 比例（%） | |
| A 股 | 6,860,610 | 99.7702% | 15,800 | 0.2298% | 0 | 0.0000% |
| B 股 | 289,852,375 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
| 总体 | 296,712,985 | 99.9947% | 15,800 | 0.0053% | 0 | 0.0000% |
| 其中： 中小股东 | 20,484,591 | 99.9229% | 15,800 | 0.0771% | 0 | 0.0000% |
表决结果：此议案获得通过。
11、关于公司与南昌宝江钢材加工配送有限公司的2023年度日常性关联交易框架方案
关联关系：江铃集团之联营企业
关联股东：南昌市江铃投资有限公司
关联股东持股：354,176,000股
是否回避表决：是
| 分类 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数 | 比例（%） | 股数 | 比例（%） | 股数 | 比例（%） | |
| A 股 | 6,860,610 | 99.7702% | 15,800 | 0.2298% | 0 | 0.0000% |
| B 股 | 289,852,375 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
| 总体 | 296,712,985 | 99.9947% | 15,800 | 0.0053% | 0 | 0.0000% |
| 其中： | 20,484,591 | 99.9229% | 15,800 | 0.0771% | 0 | 0.0000% |
中小股东
中小股东
表决结果：此议案获得通过。
12、关于公司与麦格纳动力总成（江西）有限公司的2023年度日常性关联交易框架方案
关联关系：江铃集团之联营企业
关联股东：南昌市江铃投资有限公司
关联股东持股：354,176,000股
是否回避表决：是
| 分类 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数 | 比例（%） | 股数 | 比例（%） | 股数 | 比例（%） | |
| A 股 | 6,860,610 | 99.7702% | 15,800 | 0.2298% | 0 | 0.0000% |
| B 股 | 289,852,375 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
| 总体 | 296,712,985 | 99.9947% | 15,800 | 0.0053% | 0 | 0.0000% |
| 其中： 中小股东 | 20,484,591 | 99.9229% | 15,800 | 0.0771% | 0 | 0.0000% |
表决结果：此议案获得通过。
13、关于公司与江西江铃李尔内饰系统有限公司的2023年度日常性关联交易框架方案
关联关系：江铃集团之合营企业
关联股东：南昌市江铃投资有限公司
关联股东持股：354,176,000股
是否回避表决：是
| 分类 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数 | 比例（%） | 股数 | 比例（%） | 股数 | 比例（%） | |
| A 股 | 6,860,610 | 99.7702% | 15,800 | 0.2298% | 0 | 0.0000% |
| B 股 | 289,852,375 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
| 总体 | 296,712,985 | 99.9947% | 15,800 | 0.0053% | 0 | 0.0000% |
| 其中： 中小股东 | 20,484,591 | 99.9229% | 15,800 | 0.0771% | 0 | 0.0000% |
表决结果：此议案获得通过。
14、关于公司与江西江铃汽车集团改装车有限公司及其控股子公司的2023年度日常性关联交易框架方案
关联关系：江铃集团之联营企业
关联股东：南昌市江铃投资有限公司
关联股东持股：354,176,000股
是否回避表决：是
| 分类 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数 | 比例（%） | 股数 | 比例（%） | 股数 | 比例（%） | |
| A 股 | 6,860,610 | 99.7702% | 15,800 | 0.2298% | 0 | 0.0000% |
| B 股 | 289,852,375 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
| 总体 | 296,712,985 | 99.9947% | 15,800 | 0.0053% | 0 | 0.0000% |
其中：
中小股东
| 其中： 中小股东 | 20,484,591 | 99.9229% | 15,800 | 0.0771% | 0 | 0.0000% |
表决结果：此议案获得通过。
15、关于公司与南昌佛吉亚排气控制技术有限公司的2023年度日常性关联交易框架方案
关联关系：江铃集团之联营企业
关联股东：南昌市江铃投资有限公司
关联股东持股：354,176,000股
是否回避表决：是
| 分类 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数 | 比例（%） | 股数 | 比例（%） | 股数 | 比例（%） | |
| A 股 | 6,860,610 | 99.7702% | 15,800 | 0.2298% | 0 | 0.0000% |
| B 股 | 289,852,375 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
| 总体 | 296,712,985 | 99.9947% | 15,800 | 0.0053% | 0 | 0.0000% |
| 其中： 中小股东 | 20,484,591 | 99.9229% | 15,800 | 0.0771% | 0 | 0.0000% |
表决结果：此议案获得通过。
16、关于公司与中国兵器装备集团有限公司及其控股子公司的2023年度日常性关联交易框架方案
关联关系：南昌市江铃投资有限公司之实际控制人
关联股东：南昌市江铃投资有限公司
关联股东持股：354,176,000股
是否回避表决：是
| 分类 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数 | 比例（%） | 股数 | 比例（%） | 股数 | 比例（%） | |
| A 股 | 6,860,610 | 99.7702% | 15,800 | 0.2298% | 0 | 0.0000% |
| B 股 | 289,852,375 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
| 总体 | 296,712,985 | 99.9947% | 15,800 | 0.0053% | 0 | 0.0000% |
| 其中： 中小股东 | 20,484,591 | 99.9229% | 15,800 | 0.0771% | 0 | 0.0000% |
表决结果：此议案获得通过。
17、关于公司与南昌友星电子电器有限公司的2023年度日常性关联交易框架方案
关联关系：江铃集团之联营企业
关联股东：南昌市江铃投资有限公司
关联股东持股：354,176,000股
是否回避表决：是
| 分类 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数 | 比例（%） | 股数 | 比例（%） | 股数 | 比例（%） | |
| A 股 | 6,860,610 | 99.7702% | 15,800 | 0.2298% | 0 | 0.0000% |
| B 股 | 289,852,375 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
总体
| 总体 | 296,712,985 | 99.9947% | 15,800 | 0.0053% | 0 | 0.0000% |
| 其中： 中小股东 | 20,484,591 | 99.9229% | 15,800 | 0.0771% | 0 | 0.0000% |
表决结果：此议案获得通过。
18、公司2023—2025年股东回报规划
| 分类 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数 | 比例（%） | 股数 | 比例（%） | 股数 | 比例（%） | |
| A 股 | 361,036,610 | 99.9956% | 15,800 | 0.0044% | 0 | 0.0000% |
| B 股 | 289,852,375 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
| 总体 | 650,888,985 | 99.9976% | 15,800 | 0.0024% | 0 | 0.0000% |
| 其中： 中小股东 | 20,484,591 | 99.9229% | 15,800 | 0.0771% | 0 | 0.0000% |
表决结果：此议案获得通过。
19、选举公司第十一届董事会董事（不含独立董事）
19.01 关于选举邱天高先生为公司第十一届董事会董事的议案
| 分类 | 同意 | |
| 股数 | 比例（%） | |
| A 股 | 360,204,707 | 99.7652% |
| B 股 | 289,730,581 | 99.9580% |
| 总体 | 649,935,288 | 99.8511% |
| 其中： 中小股东 | 19,530,894 | 95.2708% |
表决结果：此议案获得通过。
19.02 关于选举吴胜波先生为公司第十一届董事会董事的议案
| 分类 | 同意 | |
| 股数 | 比例（%） | |
| A 股 | 360,204,707 | 99.7652% |
| B 股 | 289,730,581 | 99.9580% |
| 总体 | 649,935,288 | 99.8511% |
| 其中： 中小股东 | 19,530,894 | 95.2708% |
表决结果：此议案获得通过。
19.03关于选举Ryan Anderson先生为公司第十一届董事会董事的议案
| 分类 | 同意 | |
| 股数 | 比例（%） | |
| A 股 | 360,086,107 | 99.7324% |
| B 股 | 286,552,481 | 98.8615% |
| 总体 | 646,638,588 | 99.3446% |
| 其中： | 16,234,194 | 79.1897% |
中小股东
中小股东
表决结果：此议案获得通过。
19.04关于选举熊春英女士为公司第十一届董事会董事的议案
| 分类 | 同意 | |
| 股数 | 比例（%） | |
| A 股 | 360,205,006 | 99.7653% |
| B 股 | 289,730,581 | 99.9580% |
| 总体 | 649,935,587 | 99.8511% |
| 其中： 中小股东 | 19,531,193 | 95.2723% |
表决结果：此议案获得通过。
19.05关于选举金文辉先生为公司第十一届董事会董事的议案
| 分类 | 同意 | |
| 股数 | 比例（%） | |
| A 股 | 360,204,707 | 99.7652% |
| B 股 | 289,730,581 | 99.9580% |
| 总体 | 649,935,288 | 99.8511% |
| 其中： 中小股东 | 19,530,894 | 95.2708% |
表决结果：此议案获得通过。
19.06关于选举袁明学先生为公司第十一届董事会董事的议案
| 分类 | 同意 | |
| 股数 | 比例（%） | |
| A 股 | 360,086,107 | 99.7324% |
| B 股 | 286,552,481 | 98.8615% |
| 总体 | 646,638,588 | 99.3446% |
| 其中： 中小股东 | 16,234,194 | 79.1897% |
表决结果：此议案获得通过。
20、选举公司第十一届董事会独立董事
20.01关于选举余卓平先生为公司第十一届董事会独立董事的议案
| 分类 | 同意 | |
| 股数 | 比例（%） | |
| A 股 | 360,124,907 | 99.7431% |
| B 股 | 286,552,478 | 98.8615% |
| 总体 | 646,677,385 | 99.3505% |
| 其中： 中小股东 | 16,272,991 | 79.3789% |
表决结果：此议案获得通过。
20.02关于选举陈江峰先生为公司第十一届董事会独立董事的议案
| 分类 | 同意 | |
| 股数 | 比例（%） | |
| A 股 | 360,243,507 | 99.7760% |
| B 股 | 289,730,578 | 99.9580% |
| 总体 | 649,974,085 | 99.8570% |
| 其中： 中小股东 | 19,569,691 | 95.4601% |
表决结果：此议案获得通过。
20.03关于选举王悦女士为公司第十一届董事会独立董事的议案
| 分类 | 同意 | |
| 股数 | 比例（%） | |
| A 股 | 360,243,806 | 99.7760% |
| B 股 | 289,730,578 | 99.9580% |
| 总体 | 649,974,384 | 99.8571% |
| 其中： 中小股东 | 19,569,990 | 95.4615% |
表决结果：此议案获得通过。
21、选举公司第十一届监事会监事
21.01关于选举萧虎先生为公司第十一届监事会监事的议案
| 分类 | 同意 | |
| 股数 | 比例（%） | |
| A 股 | 360,124,907 | 99.7431% |
| B 股 | 286,552,478 | 98.8615% |
| 总体 | 646,677,385 | 99.3505% |
| 其中： 中小股东 | 16,272,991 | 79.3789% |
表决结果：此议案获得通过。
21.02关于选举张炀炀先生为公司第十一届监事会监事的议案
| 分类 | 同意 | |
| 股数 | 比例（%） | |
| A 股 | 360,983,411 | 99.9809% |
| B 股 | 289,730,578 | 99.9580% |
| 总体 | 650,713,989 | 99.9707% |
| 其中： 中小股东 | 20,309,595 | 99.0693% |
表决结果：此议案获得通过。
21.03关于选举章健先生为公司第十一届监事会监事的议案
分类
| 分类 | 同意 | |
| 股数 | 比例（%） | |
| A 股 | 360,124,907 | 99.7431% |
| B 股 | 286,552,478 | 98.8615% |
| 总体 | 646,677,385 | 99.3505% |
| 其中： 中小股东 | 16,272,991 | 79.3789% |
表决结果：此议案获得通过。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：江西华邦律师事务所
2、律师姓名：邓颖，刘阳骄
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序均符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，表决结果合法有效。
六、备查文件
（一）、《江铃汽车股份有限公司2022年度股东大会会议纪要》；
（二）、《江西华邦律师事务所关于江铃汽车股份有限公司2022年度股东大会的法律意见书》。
江铃汽车股份有限公司
董事会2023年6月17日