南京化纤股份有限公司第十一届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
(一)本次监事会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)召开本次监事会议的通知和相关材料于2023年6月11日以传真和邮件方式送达。
(三)本次监事会于2023年6月16日(星期五)下午16:30在公司307会议室以现场表决方式召开。
(四)本次会议应参加表决监事3名,实际参加表决监事3名。
二、监事会会议审议情况
1、 审议通过了《关于选举公司第十一届监事会主席的议案》
公司第十一届监事会已于2023年6月8日经公司 2022 年年度股东大会选举产生,经监事会审议,同意选举周维先生为公司第十一届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至第十一届监事会届满之日止。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,该项议案获得通过。
三、备查文件
南京化纤股份有限公司第十一届监事会第一次会议决议。
特此公告。
南京化纤股份有限公司监事会
2023年6月16日