福建省招标股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年6月16日在公司4楼会议室以现场表决的方式召开第三届监事会第三次会议。会议通知及相关会议材料已于2023年6月13日通过电话、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席程立平先生召集并主持,应出席监事3名,实际出席监事3名。董事会秘书何宗延先生列席会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定,会议合法有效。经与会监事认真讨论和审议,会议表决通过了以下议案:
经审议,监事会认为,公司此次交易系公司为发展工程咨询业务链条,减少同业竞争,决策程序符合国家有关法律法规及《公司章程》的规定,交易价格公平、合理,不会损害公司和中小投资者的利益,不会影响公司的独立性。同意公司本次关联交易事项。
表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于全资子公司拟收购福建诚正工程造价咨询有限公司100%股权暨关联交易的公告》。
第三届监事会第三次会议决议。
特此公告。
福建省招标股份有限公司
监事会2023年6月16日