B 900922 三毛B股
上海三毛企业（集团）股份有限公司第十一届董事会2023年第二次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海三毛企业（集团）股份有限公司于2023年6月9日以电子邮件形式向全体董事发出了关于召开公司第十一届董事会2023年第二次临时会议的通知，并于2023年6月16日在公司会议室召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，作出的决议合法有效。会议经审议通过了以下议案：
一、《关于增补第十一届董事会审计委员会委员的议案》
同意增补何贵云董事为第十一届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海三毛企业（集团）股份有限公司
二〇二三年六月十七日