证券代码：832802 证券简称：保丽洁 公告编号：2023-072
江苏保丽洁环境科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票）
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2023年第三次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
同一股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2023年7月3日14:00。
2、网络投票起止时间：2023年7月2日15:00—2023年7月3日15:00。登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业
厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。
投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
| 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
| 普通股 | 832802 | 保丽洁 | 2023年6月27日 |
2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
3. 本公司聘请的律师。
（七）会议地点
二、会议审议事项
审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选（一）
人的议案》
江苏保丽洁环境科技股份有限公司三楼会议室。
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名钱振清先生、冯亚东女士和蒋敏明先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司2023年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。上述非独立董事候选人均不属于失信
审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人（二）的议案》
联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。在董事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和职责。
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《董事换届公告》（公告编号：2023-074）。
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名孙秀英女士和钱震宇先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司2023年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。上述独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。董事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和职责。
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《董事换届公告》（公告编号：2023-074）。
审议《关于一年内向中信银行股份有限公司提供累计不超过人民币1 （三）亿元的票据池票据质押担保的议案》
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名孙秀英女士和钱震宇先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司2023年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。上述独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。董事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和职责。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《董事换届公告》（公告编号：2023-074）。根据公司经营发展及融资需要，为提高公司流动资产的使用效率，公司决定自2023年第三次临时股东大会通过之日起一年内向中信银行股份有限公司提供累计不超过人民币1亿元的票据池票据质押担保业务。
审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理与本次票据池票据质押 （四）担保有关的一切事宜的议案》
根据公司经营发展及融资需要，为提高公司流动资产的使用效率，公司决定自2023年第三次临时股东大会通过之日起一年内向中信银行股份有限公司提供累计不超过人民币1亿元的票据池票据质押担保业务。公司董事会特提请公司股东大会授权董事会全权办理与本次票据池票据质押担保有关的一切事宜。
审议《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事（五）候选人的议案》
上述议案不存在特别决议议案；上述议案存在累积投票议案，议案序号为（一）、（二）、（五）；上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一）、（二）；上述议案不存在关联股东回避表决议案；上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
三、会议登记方法
（一）登记方式
鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保证公司监事会依法正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名陆慧女士和施瑞贤先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司2023年第三次临时股东大会审议通过之日起生效，上述提名人员将与公司第一届职工代表大会第九次会议选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。上述非职工代表监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。在监事会换届选举工作完成之前，公司第三届监事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行职责。
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《监事换届公告》（公告编号：2023-075）。
1、自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股证明登记；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证复印件、授权委托书、持股证明和代理人身份证办理登记。
2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明文件和持股证明办理登记；由法定代表人委托的代理人出席议的，须持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明文件、授权委托书、持股证明和代理人身份证办理登记。
3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记（登记日期以送达日为准）。
（二）登记时间：2023年6月29日 10:00-11:30
（三）登记地点：江苏保丽洁环境科技股份有限公司三楼会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：宋李兵；联系地址：张家港市锦丰镇（江苏扬
子江国际冶金工业园光明村）；联系电话：0512-58611892
（二）会议费用：本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理
五、备查文件目录
江苏保丽洁环境科技股份有限公司董事会
2023年6月16日