江苏博迁新材料股份有限公司关于2022年度向特定对象发行A股股票预案
(三次修订稿)修订说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏博迁新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议审议通过了公司2022年度向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”）的相关议案。
现公司就《江苏博迁新材料股份有限公司2022年度向特定对象发行A 股股票预案（三次修订稿）》的主要修订内容说明如下：
| 预案章节 | 章节内容 | 修订情况 |
| 公司声明 | 公司声明 | 更新相关文字表述：“二次修订稿”更新为“三次修订稿” |
| 特别提示 | 特别提示 |
更新本次向特定对象发行已履行决策程序；更新本次向特定对象发行的股票数量、募集资金总额、限售期等
| 释义 | 释义 | 更新相关文字表述：“二次修订稿”更新为“三次修订稿” |
| 第二节 发行概况 | 二、本次向特定对象发行的背景和目的 | 更新本次向特定对象发行的背景和目的，更新对2022年营业收入变动情况的描述，更新对2022年研发投入变动情况的描述等 |
| 三、发行对象及其与公司的关系 | 更新相关文字表述：“二次修订稿”更新为“三次修订稿” | |
| 四、本次向特定对象发行方案概要 | 更新本次向特定对象发行的股票数量、募集资金总额、限售期等 | |
| 六、本次发行是否导致公 | 更新相关文字表述：“二次修订稿”更新为“三 |
| 司控制权发生变化 | 次修订稿” | |
| 七、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序 | 更新本次向特定对象发行已履行决策程序 | |
| 第三节 发行对象基本情况及股份认购合同摘要 | 一、发行对象基本情况 | 更新相关文字表述：“二次修订稿”更新为“三次修订稿” |
| 二、股份认购合同摘要 | 增加了《附生效条件的向特定对象发行股份认购协议》之补充协议的内容 | |
| 第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 | 第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 | 更新本次向特定对象发行的募集资金总额； 更新对2022年收入变动情况的描述 |
| 第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 | 第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 | 更新相关文字表述：“二次修订稿”更新为“三次修订稿”；更新本次发行的相关风险分析 |
| 第六节 公司利润分配政策及执行情况 | 二、最近三年利润分配及未分配利润使用情况 | 更新了2022年度现金分红情况及审议情况；删除2019年度现金分红情况 |
| 第七节 本次向特定对象发行股票摊薄即期回报情况及填补措施 | 第七节 本次向特定对象发行股票摊薄即期回报情况及填补措施 | 更新相关假设中的本次向特定对象发行A股股票数量、募集资金总额、发行完成时间、2022年度净利润情况；更新了本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响测算表；更新相关文字表述：“二次修订稿”更新为“三次修订稿”等 |
修订后的向特定对象发行A股股票预案具体内容详见公司同日发布的《江苏博迁新材料股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票预案（三次修订稿）》。本次发行股票事项尚待上海证券交易所审核并获得中国证监会注册同意后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。
江苏博迁新材料股份有限公司
董事会2023年6月17日