长春欧亚集团股份有限公司第十届董事会2023年第四次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长春欧亚集团股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会于2023年6月13日以书面送达和电子邮件的方式，发出了以通讯表决的方式召开第十届董事会2023年第四次临时会议的通知。并于2023年6月16日以通讯表决的方式召开了第十届董事会2023年第四次临时会议。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》。根据公司经营发展需要，同时鉴于部分银行授信已到期，董事会同意向下列银行申请综合授信额度人民币180,000万元。
1、向渤海银行股份有限公司长春分行申请综合授信额度20,000万元人民币，授信品种为短期流动资金贷款，银行承兑汇票，国内信用证，用于日常经营周转和置换他行贷款，期限为一年，担保方式为信用。
2、向交通银行股份有限公司吉林省分行申请综合授信额度70,000万元人民币，授信品种为流动资金贷款，适用于离岸业务的流动资金贷款，衍生产品业务，国内延期信用证，快易付买方保理，快易付共同买方保理，额度期限为二年，单笔业务期限为一年，担保
方式为信用。具体授信额度分配：
（1）公司本部提用不超过30,000万元；
（2）长春欧亚卖场有限责任公司（以下简称欧亚卖场）提用不超过30,000万元；
（3）长春欧亚集团欧亚车百大楼有限公司提用不超过30,000万元。
3、向盛京银行股份有限公司长春景阳支行申请综合授信额度90,000万元人民币，授信品种为流动资金贷款、银行承兑汇票、债券投资、置换他行贷款、非融资性保函、供应商融资、商票保贴，期限为一年，具体为：
（1）公司本部授信额度30,000万元，担保方式为信用；
（2）欧亚卖场授信额度30,000万元，使用时由公司提供连带责任保证；
（3）长春欧亚超市连锁经营有限公司授信额度30,000万元，使用时由公司提供连带责任保证。
上述第3项（2）、（3）款存在担保情形的授信额度使用时，公司将履行相应决策程序。
特此公告。
长春欧亚集团股份有限公司董事会
二〇二三年六月十七日