君亭酒店集团股份有限公司关于调整董事会专门委员会成员的公告
君亭酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）为完善公司治理结构，保证董事会专门委员会能够顺利高效开展工作，充分发挥专门委员会委员专业特长，公司于2023年6月15日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》，对公司投资决策委员会委员进行了调整，改选董事朱晓东女士为投资决策委员会主任委员，增选董事施晨宁先生为投资决策委员会委员，调整前后的具体情况如下：
调整前：
| 委员会 | 主任委员 | 成员 |
| 投资决策委员会 | 吴启元 | 吴启元、朱晓东、甘圣宏、张勇、魏洁文 |
调整后：
| 委员会 | 主任委员 | 成员 |
| 投资决策委员会 | 朱晓东 | 朱晓东、甘圣宏、张勇、魏洁文、施晨宁 |
上述人员任期至公司第三届董事会届满为止。
特此公告。
君亭酒店集团股份有限公司
董事会
2023年6月16日