证券代码：003009 证券简称：中天火箭 公告编号：2023-025债券代码：127071 债券简称：天箭转债
陕西中天火箭技术股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会召开情况
陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次会议于2023年6月9日以电话、邮件、短信等方式通知公司全体监事。会议于2023年6月15日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由公司监事会主席钟鸿召集并主持，会议应到监事5人，实到监事5人，本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
（一）审议《关于公司监事会换届选举的议案》
公司第三届监事会任期即将届满，按照《公司法》和《公司章程》的规定，应对监事会进行换届。
公司第四届监事会由5名监事组成，其中职工监事2名。经公司控股股东航天动力技术研究院及公司股东洋浦天塬投资有限公司提名，公司监事会同意提名杜保华先生、杨卫国先生、赵富荣先生3人为公司第四届监事会股东代表监事候选人；王宁先生、商晓丽女士两名职工监事已由公司第四届职工代表大会第九次
会议选举产生。表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。此议案尚需提交股东大会进行审议表决。
三、备查文件
陕西中天火箭技术股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议。特此公告。
陕西中天火箭技术股份有限公司监事会
2023年6月15日
附件:
杜保华先生简历
| 姓名 | 杜保华 | 性别 | 男 | 出生年月 | 1968.06 | ||
| 民族 | 汉族 | 籍贯 | 北京房山 | 出生地 | 内蒙古 呼和浩特 | ||
| 政治 面貌 | 中共党员 | 参加工 作时间 | 1990.07 | 技术职称 | 研究员 | ||
| 学历 学位 | 本科 | 毕业院校 | 哈尔滨工业大学 计算机应用技术 | ||||
| 身份证号 | 610122196806187519 | ||||||
| 现任职务 | 航天四院四十一所（西安航天动力技术研究所）副总工程师 | ||||||
| 简历 | 1986.09-1990.07 哈尔滨工业大学计算机应用技术专业 本科 1990.07-1994.04 四院四十一所104室助理工程师 1994.04-1999.04 四院四十一所102室工程师 1999.04-2010.02 四院四十一所102室副主任 2010.03-2011.01 四院四十一所办公室主任 2011.01-2016.08 四院四十一所民用技术开发中心主任 2016.08- 四院四十一所副总工程师 | ||||||
赵富荣先生简历
| 姓名 | 赵富荣 | 性别 | 男 | 出生年月 | 1963.04 | ||
| 民族 | 汉 | 籍贯 | 陕西宝鸡 | 出生地 | 陕西宝鸡 | ||
| 政治 面貌 | 党员 | 参加工 作时间 | 1986.1 | 技术职称 | 高级工程师 | ||
| 学历 学位 | 硕士研究生 | 毕业院校 | 西北电信工程学院 （现西安电子科技大学） | ||||
| 身份证号 | 610113196304152176 | ||||||
| 现任职务 | 麦克传感器股份有限公司副董事长 | ||||||
| 简历 | 1979.9—1983.7 西北电信工程学院获学士学位 1983.9—1985.12 西北电信工程学院获硕士学位 1986.1—1992.7 西安电子科技大学教师 1992.7—2015.6 西安青松科技股份有限公司董事长 2015.6—2017.3 佛山市青松科技股份有限公司董事长 2007.1—2018.3 麦克传感器股份有限公司总经理 2018.3至今 麦克传感器股份有限公司副董事长 2013.1至今 陕西中天火箭技术股份有限公司监事 | ||||||
杨卫国先生简历
| 姓名 | 杨卫国 | 性别 | 男 | 出生年月 | 1965年8月 | ||
| 民族 | 汉 | 籍贯 | 陕西乾县 | 出生地 | 陕西乾县 | ||
| 政治 面貌 | 党员 | 参加工 作时间 | 1989年7月 | 技术职称 | 研究员 | ||
| 学历 学位 | 硕士研究生 | 毕业院校 | 西北工业大学 | ||||
| 身份证号 | 610103196508193719 | ||||||
| 现任职务 | 中国航天科技集团公司第四研究院董监事管理办公室 常务副主任 | ||||||
| 简历 | 1989年7月—1997年5月 中国航天科技集团公司第四研究院第41所 任技术员 1997年6月—2000年8月 西安向阳气瓶有限公司任副总经理兼总工程 师 2000年1月—2005年5月 西安天洁航天科技股份公司任研发中心主任兼 董事总经理 2005年5月至2020年7月 中国航天科技集团公司第四研究院经营发展部 任副部长/部长 2020年7月至今 中国航天科技集团公司第四研究院董监事管理办公室任 常务副主任 | ||||||
王宁先生简历
| 姓名 | 王宁 | 性别 | 男 | 出生年月 | 1973.2 | ||
| 民族 | 汉 | 籍贯 | 河北 | 出生地 | 内蒙 | ||
| 政治 面貌 | 党员 | 参加工 作时间 | 1994.4 | 技术职称 | 工程师 | ||
| 学历 学位 | 本科 | 毕业院校 | 西安交通大学 | ||||
| 身份证号 | 610122197302147518 | ||||||
| 现任职务 | 陕西中天火箭技术股份有限公司质量技术部副部长 | ||||||
| 简历 | 1992.9—1994.4 陕西职业技术学院西工大分校 中专 1998.3—2002.12 西安交通大学 大专 2019.5—2021.7 西安交通大学 本科 1994.4—2002.8 航天四院41所增雨防雹火箭厂检验组组长 2002.8—2007.7 中天火箭公司增雨防雹分厂检验组组长 2007.7—2015.3 中天火箭公司增雨防雹分厂质量主管 2015.3—2017.3 中天火箭公司增雨防雹分厂厂长助理 2017.3—2018.3 中天火箭公司增雨防雹分厂副厂长 2018.3—至今 中天火箭公司质量技术部副部长 | ||||||
商晓丽女士简历
| 姓名 | 商晓丽 | 性别 | 女 | 出生年月 | 1980.12 | ||
| 民族 | 汉 | 籍贯 | 辽宁 | 出生地 | 辽宁 | ||
| 政治 面貌 | 党员 | 参加工 作时间 | 2008.9 | 技术职称 | 高级工程师 | ||
| 学历 学位 | 硕士研究生 | 毕业院校 | 东北林业大学 | ||||
| 身份证号 | 21018119801210152X | ||||||
| 现任职务 | 陕西中天火箭技术股份有限公司第一事业部业务主管 | ||||||
| 简历 | 2001.9-2005.7 东北林业大学工商管理专业获学士学位 2005.9-2008.7 东北林业大学企业管理专业获硕士学位 2008.8-2009.5 光大证券业务部客户经理 2009.6-2013.1 黑河学院专职教师 2015.1-至今 陕西中天火箭技术股份有限公司业务主管 | ||||||