中汽研汽车试验场股份有限公司第二届监事会第一次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
中汽研汽车试验场股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第一次会议于2023年6月15日(星期四)在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于2023年6月12日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事5人,实际出席监事5人。会议由过半数监事共同推举朱爱民先生主持,董事会秘书列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议:
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》
经审议,公司监事会同意选举朱爱民先生为公司第二届监事会主席,任期三年,自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满为止。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
三、备查文件
1、 第二届监事会第一次会议决议。
特此公告。
中汽研汽车试验场股份有限公司
监事会2023年6月15日