上海开开实业股份有限公司
2011 年度股东年会
会
议
资
料
2012 年 6 月 27 日
上海开开实业股份有限公司
2011 年度股东年会会议议程
时间:2012 年 6 月 27 日上午 9:00
地点:上海市海防路 429 弄 100 号 1 号楼四楼（上海市旅游培训中心
报告厅）
主持人:何才彪董事长
一、议程:
1、审议公司 2011 年度董事会工作报告(附：2011 年度独立董事述职
报告)
2、审议公司 2011 年度监事会工作报告
3、审议公司 2011 年度财务决算报告
4、审议公司 2011 年度利润分配预案
5、审议公司关于 2011 年度计提资产减值准备议案
6、审议公司 2011 年年度报告及摘要
7、审议公司 2011 年日常关联交易实际发生金额和 2012 年预计日常
关联交易的议案
8、审议公司关于 2012 年度续聘会计师事务所及支付 2011 年度审
计费用的议案
9、审议公司关于董事长、总经理薪酬方案的议案
10、审议公司募集资金管理制度
二、股东代表发言
三、解答股东提问
四、投票表决
五、休会
六、宣布表决结果
七、宣读股东大会决议
八、律师宣读法律意见
九、宣布会议闭幕
上海开开实业股
份有限公司 2011
年度股东年会会
议资料之一
上海开开实业股份有限公司
2011 年度董事会工作报告
各位股东：
一、报告期内公司经营情况回顾
2011 年是公司两大主业医药业和服装业实施五年战略规划开局
之年，公司按照董事会年初既定的经营策略和工作计划，经理层带
领广大员工，以品牌建设、存量兑现和企业内部控制制度建设为抓
手，努力提升企业核心竞争力、资金使用效率、企业管理效能。对
外，以市场需求为导向，不断开发新款式、新品种，引导消费走向，
巩固和扩大客户群资源，努力提升品牌影响力和市场占有率。对内，
以提高资产质量为重点，加大对不良资产处置的力度，落实了对非
核心资产处置的目标，在全面完成债务清理的基础上，增加了公司
现金流量。从而，落实和完成了 2011 年的各项工作任务，确保公司
稳步健康发展，维护广大股东利益。
据财务资料显示，2011 年度公司营业收入 79,718.95 万元，营业
利润 3,059.12 万元，利润总额 4,412.81 万元，归属于母公司所有
者的净利润 3,857.87 万元。
（1）、坚持自主品牌建设，提高核心竞争能力
医药业坚持创新发展的理念，努力化解医改新政对企业药品批发
业务影响，紧紧抓住“人口老龄化、消费升级、医保投入加大和人
民对健康重视程度提高”的契机，在营销理念、营销方式，营销管
理和营销服务上创新，着力对自主品牌的培育，提升品牌文化内涵，
取得了主营业务新突破。开设社区健康药店，主动对接社区居委、
楼宇，开展贴近民生的药学服务，将营销主题贯穿于中医中药社区
行活动中，多渠道向消费者宣传大健康理念，传播科学养生保健知
识;丰富多彩的营销活动，为人民健康保健提供了极大的便利，扩大
了企业的知名度，使雷允上药城逐渐成为服务市民健康的“风向标”
开发适时热销的“上雷”滋补系列产品，既满足消费者健康需求，
又为企业赢得更多商机;多渠道、多角度、全方位地服务好总代理产
品的客户，进一步拓展了总代理、总经销的品种和销售规模，全面
实施 ERP 管理系统，通过信息化手段优化业务流程，保障产品供给，
尤其是继 2010 年率先制定《定制膏方标准》（企标）后，申报定制
膏方地方标准，获市质量技术监督局《服务标准化试点项目》立项，
并组织制定参茸加工质量标准，落实高档参茸地理标志等项目，力
求通过提高产品技术内涵，抢占品牌制高点，提高企业的核心竞争
力。制药业稳步推进新品开发，技改项目按计划实施，根据市场需
求不断调整产品结构，增加企业经营效益。“上雷”商标被认定为“上
海市著名商标”并蝉联“上海名牌产品”称号，“雷允上”商标被评
为“中华老字号”并蝉联“上海名牌服务”称号。
服装业以技术创新推动产业转型升级，以管理创新提升企业经营
水平，坚持自主品牌建设，提升品牌知名度和市场占有率。根据追
求时尚品味和品牌诉求的市场需求特点，不断开发新款式，新品种，
实现产业的转型升级；以提升优质客户服务品质，挖潜增效为手段，
实施精细化管理，降本增效，追求市场的最大化；以整合资源推进
系列化服饰产业为导向，多方合作，进一步做大衬衫市场，巩固和
发展羊毛衫、男装系列服饰市场。据中国商业联合会统计“开开”
牌衬衫、羊毛衫名列全国市场占有率前五位，“开开”衬衫、羊毛衫
为“上海名牌”产品，开开牌为上海市著名商标、中国驰名商标，
公司被评为全国服装标准化先进单位，并获“质量卓越企业”荣誉
称号。
（2）、坚持盘活存量资产，提高资产运营质量
通过坚持不懈的努力，历史遗留问题不断得到清理解决，2011
年是清理不良资产的攻坚年。本着维护股东利益，坚持实事求是的
原则，加大了对非核心资产的清理处置力度，通过合法、合规的程
序和公开、公平的产权交易方式，完成了开开援生制药股份有限公
司的股权转让和大唐箱包服饰（常熟）有限公司资产转让的工作。
非核心资产的处置，为企业盘活存量资产、增加现金流、实现银
行还贷和公司内部清欠目标起到了积极的作用，为主营业务进一步
拓展提供了资金的保证。从而，资产运营质量得到了不断提高。
（3）、坚持内控体系建设，提高企业管理效能
公司积极贯彻落实国家五部委颁发的《企业内部控制基本规范》
及其配套指引的要求，通过学习培训进一步统一了思想认识；通过
对现行业务及相关制度的梳理发现了缺陷、查找到问题；通过制度
设计和修改更加明确关键控制点、明确各部门各岗位权责和规范要
求。新的内控制度设计从企业内部环境、控制活动、控制手段三个
方面及公司本部和子公司两个层面的风险防控要求出发，既严格把
握政策的规范要求，又兼顾企业实际操作的可行性，全面涵盖了企
业资金流、实物流、人力流和信息流等各类业务事项，是提高企业
经营效率和效果的可靠保证。2011 年末本届董事会二十三次会议审
议并通过了《企业内部控制制度》。2012 年起公司本部和子公司全面
实施内控制度。
二、公司未来发展展望
（1）、行业发展趋势及公司面临的竞争格局
纵观全球经济，经济复苏脆弱而不平衡，面临重压，经济疲软表
现出未来的不确定性。国内通胀下的投资推动模式使内需增长有限，
经济增速呈现放缓的态势。坚持稳中求进，加强和改善宏观调控的
主基调，经济发展长期向好的趋势没有改变，但面临的矛盾和问题
依然不少，结构调整压力增大，融资、用工成本增加等，给企业生
产经营造成了很大的困难。
医药业是关系国计民生的特殊产业，国家必然对该产业的发展进
行适当的调节。新医改、基药和非基药招标、产品限价、抗生素限
购、新 GSP 和新 GMP 等新政策的不断推出都将对医药企业的经营、
销售产生重大影响，企业如不能及时创新自己的经营思路，将难以
保持持续竞争力。随着医药市场竞争的日益激励化和白炽化，现代
企业对品牌重要性的认识与理解日益深刻。品牌已经成为决定经营
业绩的重要因素，树立良好的企业品牌形象，增强品牌忠诚度和回
报率成为药企必然思考。尤其是新医改进入攻坚阶段，随着国家密
集出台十二五规划等一系列政策，未来医药业必然进入整合集中阶
段，优势企业的扩大，资本力量的介入，呈现出除了以产品经营为
重点的内生式发展外，还显现出资本运作和配置为重点的外延式扩
张，从中劣势企业将被兼并和淘汰。然而，人们渴望健康，养生消
费快速上升，市场规模扩大的空间仍然存在；尤其人们崇尚天然植
物理念，对中药需求将越来越大。
服装业随着中国经济的快速发展，城市化进程的持续推进以及人
们消费理念、消费习惯、消费模式的转变，仍然有着更大的发展空
间和生存的价值。但是中国服装企业众多，国内外品牌和新生力量
仍将加剧服装业的竞争，原材料价格攀升，用工成本增加，人民币
升值，出口受到很大冲击都将制约企业发展。企业只有提高自主品
牌的内涵，专注于品牌塑造，认认真真做好产品，踏踏实实积淀品
牌，才能巩固和扩大忠实于品牌的消费者；企业只有严格控制生产
成本、营销成本和库存水平，才能稳健中求增长；企业只有创新营
销理念、营
