关于对昆仑万维科技股份有限公司的关注
函
创业板关注函〔2023〕第233号
昆仑万维科技股份有限公司董事会：
2023年6月14日，你公司披露公告称公司控股子公司Star Group Interactive Inc.（以下简称“Star Group”）拟发行股份收购Singularity AI Technology Limited（以下简称“Singularity AI”）全部股权。本次交易后Singularity AI的股东或其指定关联方将获得Star Group25%股权。
1.公告显示，本次交易完成后你公司将全力打造全球领先的AGI平台。
请你公司用平实的语言说明打造全球领先的AGI平台的可行性，包括但不仅限于新领域的行业竞争情况及门槛、专业的技术人才和管理人才储备等，进一步说明本次决策是否审慎合理，是否有利于提升公司经营质量，是否存在迎合热
点炒作股价的情形，并充分提示相关风险。
2. 公告显示，截至评估基准日2023年3月31日，StarGroup股东全部权益价值约为48,000万美元，SingularityAI的股东全部权益价值约为171,434.00万元（按照2023年3月31日公布的汇率中间价：1美元对人民币6.8717元，约为24,947.83万美元）。经交易双方协商，本次交易中Singularity AI全部股权整体作价16,000万美元。
请你公司说明本次交易对公司经营业绩、运营模式等方面的影响，并详细说明本次交易定价是否公允，及定价的合理性，是否存在损害中小股东利益的情形。
3.请详细说明上述事项的筹划过程、保密情况，并说明是否存在信息泄露或内幕交易的情形，并请你公司报备相关内幕信息知情人及其直系亲属名单、股票交易情况自查报告，说明未来三个月内你公司控股股东、实际控制人及一致行动人、持股5%以上股东、董监高股份减持计划。
我部对此表示关注。请你公司就上述事项做出书面说明，在2023年6月20日前将有关说明材料报送我部并对外披露，同时抄送北京证监局上市公司监管处。
我部提醒你公司：上市公司必须按照国家法律、法规和本所《创业板股票上市规则》，认真和及时地履行信息披露义务。上市公司的董事会全体成员必须保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并就其保证承担个别和连带的责任。
特此函告。
深圳证券交易所创业板公司管理部
2023年6月15日