安徽雷鸣科化股份有限公司
2011 年度股东大会决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
本次会议不存在否决提案的情况
本次会议不存在修改提案的情况
本次会议召开前不存在补充提案的情况
一、会议召开和出席情况
（一）本次股东大会召开的时间和地点
安徽雷鸣科化股份有限公司于 2012 年 5 月 30 日在《中国证券报》及上海证
券交易所网站公告了召开 2011 年度股东大会的通知，并于 2012 年 6 月 16 日披
露了召开股东大会的提示性公告。
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。现场方式于 2012 年 6 月
20 日上午 9 时在公司二楼会议室召开。网络投票的投票时间段为 2012 年 6 月 20
日 9：30 至 15：00。
（二）本次股东大会出席情况
参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数 501 人；代表股份 68,469,713
股；占公司总股本的 52.83%；其中社会公众股股东及授权代表人数 501 人；代
表股份 68,469,713 股；占公司社会公众股股份总数的 52.83%；占公司总股本的
52.83%；出席现场会议并投票的社会公众股股东及授权代表人数 4 人；代表股份
53,985,366 股；占公司社会公众股股份总数的 41.66%；占公司总股本的 41.66%；
参加网络投票的社会公众股股东人数 497 人；代表股份 14,484,347 股；占公司
社会公众股股份总数的 11.18%；占公司总股本的 11.18%。
本次会议由公司第七届董事会召集，由董事长张海龙主持。公司部分董事、
监事出席会议，公司法律顾问出席会议并作见证。公司部分高管人员、中介机构
相关人员列席会议。会议由董事长张海龙主持。会议的召开符合《公司法》、《上
市公司股东大会规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》等法律、法规及规
范性文件的相关规定。
二、议案审议和表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议
案：
1、2011 年年度报告及摘要
赞成票 60,851,303 股,占出席股东代表股份的 88.87%,反对票 3,873,762 股;弃权
票 3,744,648 股;其中网络赞成票 6,865,937 股,占网络投票股东所代表股份的
47.40%,反对票 3,873,762 股,弃权票 3,744,648 股。
2、2011 年度财务决算和 2012 年度财务预算报告
赞成票 60,767,443 股,占出席股东代表股份的 88.75 %,反对票 3,523,762
股;弃权票 4,178,508 股;其中网络赞成票 6,782,077 股,占网络投票股东所代表
股份的 46.82 %,反对票 3,523,762 股,弃权票 4,178,508 股。
3、2011 年度利润分配预案
公司 2011 年度母公司实现净利润 37,438,827.96 元，根据《公司章程》的
有关规定，按 10%提取法定盈余公积金 3,743,882.80 元，加年初未分配利润
99,748,881.00 元，扣除分配的 2010 年度股利 12,960,000.00 元，截至 2011 年
度末供股东分配的利润为 120,483,826.16 元。公司拟以 2011 年末总股本
129,600,000.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），
共计分配股利 12,960,000.00 元，剩余未分配利润 107,523,826.16 元结转至下
一年度。本年度不进行公积金转增资本。
赞成票 60773443 股,占出席股东代表股份的 88.76 %,反对票 3,523,762 股;
弃权票 4,172,508 股;其中网络赞成票 6,788,077 股,占网络投票股东所代表股份
的 46.86 %,反对票 3,523,762 股,弃权票 4,172,508 股。
4、2011 年度董事会工作报告
赞成票 60,752,543 股,占出席股东代表股份的 88.73 %,反对票 3,523,762
股;弃权票 4,193,408 股;其中网络赞成票 6,767,177 股,占网络投票股东所代表
股份的 46.72 %,反对票 3,523,762 股,弃权票 4,193,408 股。
5、2011 年度监事会工作报告
赞成票 60,752,543 股,占出席股东代表股份的 88.73 %,反对票 3,523,762
股;弃权票 4,193,408 股;其中网络赞成票 6,767,177 股,占网络投票股东所代表
股份的 46.72 %,反对票 3,523,762 股,弃权票 4,193,408 股。
6、独立董事 2011 年度述职报告
赞成票 60,752,543 股,占出席股东代表股份的 88.73 %,反对票 3,523,762
股;弃权票 4,193,408 股;其中网络赞成票 6,767,177 股,占网络投票股东所代表
股份的 46.72 %,反对票 3,523,762 股,弃权票 4,193,408 股。
7、关于续聘会计师事务所的议案
决定续聘华普天健会计师事务所（北京）有限公司为公司 2012 年度财务报
告审计机构。
赞成票 60,752,543 股,占出席股东代表股份的 88.73 %,反对票 3,523,762
股;弃权票 4,193,408 股;其中网络赞成票 6,767,177 股,占网络投票股东所代表
股份的 46.72 %,反对票 3,523,762 股,弃权票 4,193,408 股。
8、关于 2012 年日常关联交易预计的议案
赞成票 8,624,497 股,占出席股东代表股份的 52.78 %,反对票 3,523,762 股;
弃权票 4,193,408 股;其中网络赞成票 6,767,177 股,占网络投票股东所代表股
份的 46.72 %,反对票 3,523,762 股,弃权票 4,193,408 股。
关联股东淮北矿业（集团）有限责任公司回避了该项表决。
9、关于公司符合重大资产重组条件的议案；
赞成票 60,849,143 股,占出席股东代表股份的 88.87 %,反对票 3,741,722
股;弃权票 3,878,848 股;其中网络赞成票 6,863,777 股,占网络投票股东所代表
股份的 47.39%,反对票 3,741,722 股,弃权票 3,878,848 股。
10、关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题
的规定>第四条规定的议案；
赞成票 60,861,843 股,占出席股东代表股份的 88.89%,反对票 3,741,722
股;弃权票 3,866,148 股;其中网络赞成票 6,876,477 股,占网络投票股东所代表
股份的 47.48%,反对票 3,741,722 股,弃权票 3,866,148 股。
11、关于同意签署<安徽雷鸣科化股份有限公司与湖南西部民爆股份有限公
司换股吸收合并协议>的议案；
赞成票 60,867,843 股,占出席股东代表股份的 88.90%,反对票 3,741,722 股;
弃权票 3,860,148 股;其中网络赞成票 6,882,477 股,占网络投票股东所代表股份
的 47.52%,反对票 3,741,722 股,弃权票 3,860,148 股。
12、关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案；
赞成票 60,861,843 股,占出席股东代表股份的 88.89%,反对票 3,741,722 股;
弃权票 3,866,148 股;其中网络赞成票 6,876,477 股,占网络投票股东所代表股份
的 47.48%,反对票 3,741,722 股,弃权票 3,866,148 股。
13、关于安徽雷鸣科化股份有限公司吸收合并湖南西部民爆股份有限公司的
议案；本议案采取逐项表决方式，具体如下：
13.01 重组方式和交易标的
赞成票 58,072,752 股,占出席股东代表股份的 84.82%,反对票 10,252,961
股;弃权票 144,000 股;其中网络赞成票 4,087,386 股,占网络投票股东所代表股
份的 28.22%,反对票 10,252,961 股,弃权票 144,000 股。
13.02 交易标的作价
赞成票 58,069,152 股,占出席股东代表股份的 84.81%,反对票 10,252,961
股
