西藏矿业发展股份有限公司第七届董事会第十一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次临时会议于2023年6月15日以通讯方式召开。公司董事会办公室于2023年6月7日以邮件、传真的方式通知了全体董事。会议应到董事9人，实到董事9人,会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等的有关规定。会议由董事长曾泰先生主持，经与会董事认真讨论，审议了以下议案：
一、审议通过了《关于公司2022年经理层成员业绩考核结果及薪酬激励方案》的议案。
独立董事对该事项发表了独立意见。
董事张金涛先生、尼拉女士、布琼次仁先生为关联董事，该议案回避表决。
（同意6票，反对0票，弃权0票，回避3票）
二、审议通过了《关于控股子公司西藏扎布耶一期环境整治与提升项目 (一标段)立项》的议案。
（同意9票，反对0 票，弃权0 票，回避0票）
具体内容详见本公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
三、审议通过了《关于控股子公司西藏扎布耶一期环境整治与提升项目 (二标段)立项》的议案。
（同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票）
具体内容详见本公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
特此公告。
西藏矿业发展股份有限公司董 事 会
二○二三年六月十五日