议案二
2022年度董事会工作报告
各位董事：
2022年，伊立浦集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，认真履行职责，贯彻落实公司股东大会的各项决议，不断规范公司治理、推动公司发展。现将董事会2022年度主要工作情况汇报如下：
一、2022年度总体经营情况
公司多年来深耕小家电领域，在2022年度，因受整体经济环境等因素影响，公司战略收缩，对业务结构进行优化，特别是利润率低甚至为负的部分；同时受广州农商行金融纠纷案件一审判决、公司摘牌退市及竞争对手的恶性打压，对业务开展造成了较大的阻碍，报告期公司销售规模同比大幅下滑，经营业绩亏损。
2022年度，公司实现营业收入33,351.85万元，同比去年下降45.78%，利润总额-8,146.45万元，比上年增长86.65%；归属于母公司所有者的净利润-7,626.47万元，同比上年增长87.79%。
二、董事会日常工作情况
(一)董事会召开情况2022年，公司董事会共召开2次会议，董事会严格按照《公司章程》规定的职权范围对公司各项事务进行了讨论决策。会议通知、召开、表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议记录完整规范。
2022年，公司各董事均亲自出席会议，无缺席会议的情况，全体董事对提交至董事会审议的议案未提出异议。
(二)独立董事工作情况
公司独立董事严格按照《公司章程》等规定，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥自己专业知识方面的优势，客观地发表独立意见，做出独立、公正的判断，供董事会决策参考。一方面，公司独立董事严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，维护了公
司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益；另一方面发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计及内控建设、薪酬激励、战略规划等工作提出了建设性的意见和建议。
(三)董事会下属专门委员会运行情况公司董事会下属四个专门委员会：提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，各委员会严格依据《公司法》《公司章程》等规章制度运作，就专业事项进行研究、讨论，提出意见和建议，为董事会的科学决策提供参考和重要意见。
(四)信息披露情况报告期内，公司董事会按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露业务备忘录、信息披露公告格式指引等有关规定按时完成定期报告披露工作，并根据公司的实际情况真实、准确、完整、及时发布会议决议、重大事项等60余份公告，忠实履行信息披露义务，确保投资者的知情权，保护投资者的利益。
(五)规范化治理情况公司董事会严格按照相关法律法规要求，并结合公司实际情况，不断强化监督检查，进一步规范完善内部控制设计，围绕内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督诸要素，规范公司运作，切实保障全体股东与公司利益最大化。
三、恢复上市的推进2022年3月8日，深交所向公司发出《听证通知书》，告知公司将于2022年3月16日举行关于股票终止上市的听证会。基于疫情原因，公司向深交所申请延期举行听证。2022年4月13日，深交所向公司再次发出《关于召开德奥通用航空股份有限公司听证的通知》，告知公司将于2022年4月21日举行听证会。董事长、总经理、董事会秘书一同参加了听证会，并对深交所上市委员会所提出的问题进行了详细解答。2022年4月22日，公司收到深圳证券交易所发出的《关于公司股票终止上市的决定》，决定显示：根据深交所《关于发布<深圳证券交易所股票上市规则(2020年修订)>的通知》《股票上市规则(2018年11月修订)》第14.4.1条第(二十七)项的规定以及深交所上市委员会的审核意见，深交所决定公司股票终止上市，自2022年5月5日起进入退市整理期。
随后公司股票于2022年6月17日摘牌。
四、2023年董事会工作规划
1、降低运营成本，提升经营效益公司将围绕“开源节流提效益、降本增效促发展”的管理方针，以解决重点难题为工作导向，加大成本管控，特别加强经营费用、财务费用管理。通过严格划分财务审批权限，加强内部控制，把好审批流程，有效降低公司运营成本，增强抗风险能力，恢复主营业务的可持续发展，恢复企业正常经营能力及融资能力。
2、违规担保诉讼案件的救济措施公司认为广州农商行金融纠纷案件的一审判决、二审判决存在多项认定事实以及适用法律错误，目前已依照相关规定在法定期限内向最高人民法院提交了再审申请；同时，公司对联储证券单方面解除恢复上市保荐的行为向当地法院提起的诉讼、公司对深交所作出不同意恢复上市决定的二审均仍在审理当中，基于上述案件均为未决事项，公司仍具备长期稳定经营的能力等因素，且事关两万多名中小投资者的切身利益，公司仍会积极与相关政府机构保持密切沟通，不遗余力的推进相关工作，维护股东的切身利益。
3、盘活存量资产，提升资产效率梳理并整理出目前公司持有的存量资产明细，通过资产抵押、出售、收益权转让等合理措施，把低效的资产盘活，公司获得保障生产运营的现金流，再通过再投资、对生产线进行升级改造等方式，提升资产的使用效率，使公司经营的稳定性、利润率得到更充分的保障。
4、优化公司治理结构，完善内控管理体系根据公司目前实际情况，将依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规的要求，持续梳理、健全法人治理结构，加强内控管理，并通过自查自纠、审计监督等多种手段，规范企业运营和信息披露管理，切实保障公司利益和投资者、合作方、员工等利益相关方的合法权益。
董事会还将根据资本市场规范要求，继续提升公司规范运营和治理水平；严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规的要求，认真自觉履行信息披露业务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整；认真做好投资者关系管理工作，
传播公司的文化与价值；切实保障公司与广大股东的利益，树立公司良好的资本市场形象。
伊立浦集团股份有限公司董事会
2023年6月15日