证券代码：688198 证券简称：佰仁医疗 公告编号：2023-015
北京佰仁医疗科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
北京佰仁医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）于2023年6月15日在北京市昌平区科技园东区华昌路2号公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2023年6月9日以邮件、电话等方式送达至公司全体董事。本次会议由公司董事长金磊先生召集和主持；应到董事9人，实到董事9人；公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《北京佰仁医疗科技股份有限公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下事项：
（一）审议通过《关于调整2020年限制性股票激励计划授予价格的议案》
鉴于公司2022年年度权益分派方案已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和公司《2020年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划（草案修订稿）》”）的相关规定，公司对2020年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的授予价格进行相应的调整。经本次调整后，本激励计划授予价格由17.21元/股调整为16.71元/股。
本次调整内容在公司2020年第二次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股东大会审议。公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司关于调整2020年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2023-017）。
（二）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的2020年限制性股票的议案》
1、本激励计划首次授予部分：
根据《管理办法》、公司《激励计划（草案修订稿）》的相关规定，由于本激励计划首次授予部分的1名激励对象因个人原因离职，已不符合本激励计划有关激励对象资格的规定，其已获授予但尚未归属的限制性股票不得归属并由公司作废，首次授予部分的激励对象由70人调整为69人。因此，公司董事会决定作废上述激励对象已获授予尚未归属的限制性股票合计2.7888万股。
根据公司《激励计划（草案修订稿）》和《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的规定，本激励计划首次授予部分第三个归属期中，有18名激励对象业绩考核为B，本期个人层面归属比例为90%；有9名激励对象业绩考核为C，本期个人层面归属比例为80%；有2名激励对象业绩考核为D，本期个人层面归属比例为70%；有2名激励对象业绩考核为E，本期个人层面归属比例为60%。因此，公司董事会决定作废上述激励对象本次不得归属的限制性股票合计5.0255万股。
上述本激励计划首次授予部分需要作废的2020年限制性股票数量共计7.8143万股。
2、本激励计划预留授予部分：
由于本激励计划预留授予部分第一个归属期的考核年度为2021年度，所以仍依据公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）和公司《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《考核管理办法》”）实施。根据《管理办法》和公司《激励计划（草案）》的相关规定，由于本激励计划预留授予部分的4名激励对象因个人原因离职，已不符合本激励计划有关激励对象资格的规定，其已获授予但尚未归属的限制性股票不得归属并由公司作废，预留授予部分的激励对象由52人调整为48人。因此，公司董事会决定作废上述激励对象已获授予尚未归属的限制性股票合计1.4280万股。
根据公司《激励计划（草案）》和《考核管理办法》的规定，本激励计划预留授予部分第一个归属期中，有22名激励对象业绩考核为良好，本期个人层面归属比
例为80%；有3名激励对象业绩考核为及格，本期个人层面归属比例为60%；有2名激励对象业绩考核为不及格，本期个人层面归属比例为0。因此，公司董事会决定作废上述激励对象本次不得归属的限制性股票合计0.6615万股。
上述本激励计划预留授予部分需要作废的2020年限制性股票数量共计2.0895万股。
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司关于作废部分已授予尚未归属的2020年限制性股票的公告》（公告编号：
2023-018）。
（三）审议通过《关于公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期符合归属条件的议案》
根据《管理办法》、公司《激励计划（草案修订稿）》的相关规定以及公司2020年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司本激励计划首次授予部分第三个归属期规定的归属条件已经成就，确定本次可归属数量为81.1837万股，并为符合归属条件的69名激励对象办理第三个归属期的归属登记相关事宜。公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2023-019）。
（四）审议通过《关于公司2020年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》
根据《管理办法》、公司《激励计划（草案）》的相关规定以及公司2020年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司本激励计划预留授予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就，确定本次可归属数量为9.4815万股，并为符合归属条件的46名激励对象办理第一个归属期的归属登记相关事宜。公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《公司2020年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2023-020）。
特此公告。
北京佰仁医疗科技股份有限公司董事会
2023年6月16日