上海申达股份有限公司第十一届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
上海申达股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)监事会于2023年6月9日以电子邮件方式发出第十一届监事会第九次会议通知,会议于2023年6月14日以通讯方式召开。本次会议应参会表决监事3人,实际参会表决监事3人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定,决议具有法律效力。
二、 监事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下决议:
(一) 关于控股子公司Auria Solutions Ltd.回购IAC公司所持其30%股权并减资暨关联交易的议案
本议案需提请股东大会审议表决。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票
(二) 关于修订《监事会议事规则》的议案
主要内容:根据《上市公司章程指引(2022年修订)》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则(2023年修订)》等最新法律法规及公司实际情况,公司《监事会议事规则》对有关条款做了修订。修订后的《监事会议事规则》主要分为六章内容,分别为:
总则,监事会的组成和职权,监事会会议的提案与通知,监事会会议的召开、表决、决议,会议记录及其他,以及附则。修订后的《监事会议事规则(草案)》全文刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
本议案需提请股东大会审议表决。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票
特此公告。
上海申达股份有限公司监事会
2023年6月15日