中伟新材料股份有限公司关于变更公司注册资本及修订公司章程
并办理工商变更的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中伟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年6月14日召开公司第二届董事会第四次会议，会议审议通过《关于变更公司注册资本及修改公司章程并办理工商变更登记的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：
公司于2023年6月14日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议，会议审议通过《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》，由于117激励对象离职，2名激励对象成为公司监事，不符合解除限售条件，784名激励对象因个人层面绩效考核要求未达标/未完全达标，公司将回购注销上述激励对象已获授尚未解除限售的80.9473万股限制性股票。本次回购注销完成后，公司的总股本由670,633,576股减少至669,824,103股，注册资本由人民币670,633,576.00元减少至人民币669,824,103.00元。
董事会将按照相关法律、法规和规范性文件的要求及本次回购注销限制性股票结果对《公司章程》进行修改，并办理工商变更登记等相关事项。
根据上述情况，现对《公司章程》修改如下：
| 条款 | 修订前 | 修订后 |
| 第六条 | 公司注册资本为人民币 67,063.3576万元。 | 公司注册资本为人民币66,982.4103万元。 |
| 第十七条 | 公司的股份总数为670,633,576股，全部为人民币普通股。 | 公司的股份总数为669,824,103股，全部为人民币普通股。 |
上述工商事项的变更、备案最终以工商登记主管部门核准为准。
特此公告。中伟新材料股份有限公司
董 事 会
二〇二三年六月十五日