-1-
证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2023-052
河南新宁现代物流股份有限公司
第六届监事会第三次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议于2023年6月13日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2023年6月9日以电话、邮件或书面提交等方式送达。本次会议应出席的监事3人，实际出席的监事3人。本次会议由监事会主席张家铭先生召集和主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》。
经审议，监事会通过了本次修订后的《监事会议事规则》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
三、备查文件
1、经与会监事签字的监事会决议；
-2-
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
河南新宁现代物流股份有限公司
监事会2023年6月15日