广东金马旅游集团股份有限公司董事、董事长辞职公告

            广东金马旅游集团股份有限公司
                    董事、董事长辞职公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    2012 年 6 月 20 日，公司董事会收到第七届董事会董事李惠波先生、孙
红旗先生、陈刚先生、孙晔先生、王志华先生的辞职报告，由于工作原因，
李惠波先生、孙红旗先生、陈刚先生、孙晔先生申请辞去公司董事职务，王
志华先生申请辞去公司董事、董事长职务。李惠波先生、孙红旗先生、陈刚
先生、孙晔先生的辞呈自送达董事会时生效；王志华先生的辞职将导致公司
董事人数低于法定最低人数，其辞职申请将在股东大会选举产生新任董事后
生效，在此之前，王志华先生仍将履行董事和董事长的职责。李惠波先生、
孙红旗先生、陈刚先生、孙晔先生、王志华先生辞职后，在公司不再担任任
何职务。
    公司董事会将尽快提名新的董事候选人，提交公司股东大会进行审议。
    公司董事会对王志华先生、李惠波先生、孙红旗先生、陈刚先生、孙晔
先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！
                    广东金马旅游集团股份有限公司董事会
                             2012 年 6 月 20 日