广东金马旅游集团股份有限公司
未来三年股东回报规划（2012 年-2014 年）
为完善和健全公司持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报
投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证监会、
广东证监局、深交所有关规定，综合考虑公司盈利能力、经营发展规
划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，公司董事会
制定了《公司未来三年股东回报规划（2012 年—2014 年）》。
第一条 公司制定本规划考虑的因素
公司未来三年股东回报规划是在综合分析企业目前及未来盈利
规模、经营发展规划、现金流量状况、项目投资资金需求、社会资金
成本等因素的基础上，平衡股东的短期利益和长期利益的基础上对利
润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
第二条 规划的制定原则
公司在持续经营与发展的前提下实行科学、持续、稳定的利润分
配政策，重视对投资者的合理投资回报；公司董事会、监事会和股东
大会在利润分配政策的研究论证和决策过程中应当充分考虑独立董
事、监事和股东(特别是公众投资者)的意见。未来三年内，公司将积
极采取现金方式分配利润。
第三条 公司未来三年（2012 年—2014 年）的具体股东回报规划：
1、公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合方式分配股利。
原则上每个会计年度由董事会根据公司当期的盈利情况、现金流量状
况、发展阶段及资金需求状况提出利润分配预案。
2、未来三年，公司将积极采取现金方式分配利润。公司未来三
年以现金方式累计分配的利润不少于未来三年实现的年均可分配利
润的百分之三十。具体每个年度的分红比例由董事会根据公司年度盈
利状况和未来资金使用计划提出预案。
3、董事会提议公司 2012 年中期进行分红，2013 年、2014 年中
期是否分红根据公司实际经营情况决定。
4、在确保足额现金股利分配的前提下，公司可以另行增加股票
股利分配和公积金转增等方式进行利润分配。
5、公司在每个会计年度结束后，由公司董事会提出分红预案，
并提交股东大会进行表决。公司接受所有股东、独立董事和监事对公
司分红的建议和监督。
第四条 董事会和管理层执行公司分红政策和股东回报规划的情
况及决策程序接受监事会的监督。
第五条 本规划自公司股东大会审议通过之日起生效，由公司董
事会负责解释。
广东金马旅游集团股份有限公司董事会
2012 年 6 月 20 日
