广东金马旅游集团股份有限公司关于补选董事的独立意见

                 关于补选董事的独立意见
    广东金马旅游集团股份有限公司第七届董事会第十一次会议审
议通过了《关于补选董事的议案》，公司董事会已向我们提交了有关
资料，我们在审阅有关文件的同时，就有关问题向公司相关部门和人
员进行了询问，根据《公司章程》和《独立董事制度》的有关规定，
基于我们的独立判断，现就上述事项发表独立意见如下：
    同意增补肖创英先生、许山成先生、薛长海先生、乔伟先生、
张勇先生为公司第七届董事会董事候选人。同意提交公司2012年第一
次临时股东大会审议。
    上述董事候选人提名程序符合有关规定，任职资格符合担任上
市公司董事的条件，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不
得担任公司董事的情况以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁
入尚未解除的情况。
    独立董事：李玉明   张圣平   杨金英
                          2012年6月20日